藍天格銳案主犯在英國面臨洗錢指控

近日，藍天格銳涉嫌非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人錢某某在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。這一案件引起了廣泛關注，讓我們深入了解一下這個案件的來龍去脈。

錢某某的身分之謎

2014年3月，錢某某與他人在天津市成立了天津格銳電子科技有限公司。該公司以高額回報爲誘餌，向老年人推銷短期投資理財產品。這些產品承諾的年化收益率高達100%至300%，投資期限在6至30個月不等。

在監管缺失的環境下，藍天格銳迅速擴張，在全國設立了數十家分支機構，受害者人數超過10萬。通過這種非法吸儲的方式，錢某某在短時間內積累了數百億的資金。

關於錢某某的背景，存在諸多疑點。有傳言稱他擁有清華大學博士學位，但經查證，清華大學校友系統中並無其信息。另有消息稱，錢某某曾留學美國，精通金融。此外，還有說法稱他曾在國內遭遇車禍，導致行動不便，需要依靠輪椅。

比特幣與洗錢

值得注意的是，錢某某早在進行非法集資之前，就已經涉足比特幣領域。2013年，他利用比特幣第一次熱潮，開設了規模可觀的"礦場"，並對外宣稱提供礦機托管服務，承諾300%的年化收益率。

隨着對比特幣了解的加深，錢某某意識到其在資金轉移和洗錢方面的優勢。他利用加密資產監管的空窗期，指示公司將吸收的大量資金通過某些平台兌換爲比特幣。這一做法既能隱蔽資金來源，又便於快速轉移。

案件進展與資產追回

2017年4月，公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款對藍天格銳立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局通報稱已抓獲包括公司法人代表在內的50名犯罪嫌疑人。2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了該案，法人代表任某某因參與非法吸收公衆存款402億多元被判處10年有期徒刑。

錢某某在案發後化名"張亞迪"，持聖基茨和尼維斯護照入境英國。據悉，他隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包，裏面裝有大量非法集資的資金。

根據專項審計，藍天格銳共吸收資金402億多元，其中11.4億多元被用於購買比特幣。這意味着錢某某在英國落網時，手中可能至少持有價值10億元人民幣的虛擬資產。

英國皇家檢察署已就凍結資產啓動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對這些資產主張權利，一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部，用於處理犯罪所得收益和預防進一步犯罪。

投資者的困境

對於12.8萬名中國投資者來說，追回損失仍面臨諸多挑戰，包括跨境追債、虛擬貨幣權屬認定以及價值轉換等問題。英方表示，只有在案件判決之後，才會根據登記債權的情況推進追償進度。這意味着追回損失可能需要相當長的時間。

這一案件再次提醒廣大投資者，面對高額回報的承諾時需保持警惕。切記不要被貪欲蒙蔽了理智，以免落入精心設計的騙局陷阱。在投資決策時，務必謹慎評估風險，選擇合法合規的投資渠道。