加密货币欺诈曝光：2名伦敦人因200万美元诈骗被判12年

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审核。广告披露 加密货币诈骗者仍然相信他们可以逃避自己的肮脏手段。大伦敦地区的两名居民因欺诈至少65人，骗取超过154万英镑——约210万美元而被判入狱。

相关阅读：战争钱包曝光：60名加密货币运营商在乌克兰的枪口下本周对Raymondip Bedi判处超过五年的刑期，对Patrick Mavanga判处六年的刑期。根据英国金融行为监管局的新闻稿，这对二人于2017年2月至2019年6月期间运营了一个虚假的加密货币计划，导致数十人损失了资金。

FCA 揭露巨大的假冒加密货币平台

根据FCA的报告，Bedi和Mavanga通过电话推销潜在投资者，并引导他们访问一个承诺在数字资产上获得丰厚回报的网站。该网站看起来合法，但完全是假的。

受害者被展示了从未存在的图表和数据。钱直接进入了这对的账户。没有进行真实的加密货币交易。

受害者被高回报的承诺所误导

回应这些电话的个人被告知，他们可以在几个月内将钱翻倍，甚至三倍。这是一个容易的推销。轻松赚钱，没有风险。但随后的银行对账单显示，资金消失在由这两名男子拥有和经营的空壳公司中。

贝迪于2023年5月认罪，罪名为违反《2000年金融服务与市场法》的欺诈 conspiracy 和洗钱。马万加于2023年6月也对相同罪名认罪，并附带持有虚假身份证件。

法院审理该计划的细节

在本周的一次听证会上，检察官指出这对夫妻日复一日地进行冷电话推销。他们总共针对了65名投资者。有些人损失了少则5,000英镑；其他人则损失高达200,000英镑。

所有人都被告知每个月至少能获得10%的回报。但从未收到任何付款。英国金融行为监管局（FCA）执行董事史蒂夫·斯马特表示，这些判决发出了明确的警告：犯罪是没有回报的。

受害者被敦促保持警惕

Smart 还表示，真正的投资公司不会突然打电话来承诺保证盈利。他敦促任何接到此类交易邀请的人挂断电话，并查阅 FCA 的注册信息。

他提醒人们：如果听起来好得令人难以置信，那很可能就是如此。监管机构近年来加强了监管，追踪了数十起与加密货币相关的欺诈案件。

相关阅读：60万比特币会成为转折点吗？Saylor的策略引发机构浪潮### 对加密投资者的警示

这个案例表明监管机构对数字资产的关注与传统市场一样紧密。它还突显了手机如何仍然是罪犯的工具。

投资者应该始终核实他们所交易的对象。可以在FCA网站上查找公司，要求提供正式的文件，并且不要急于达成交易。

来自Unsplash的特色图片，来自TradingView的图表

![]###http://bitcoinist.com/wp-content/uploads/2025/02/safe.png( 编辑流程 bitcoinist 的编辑流程专注于提供经过深入研究、准确且公正的内容。我们遵循严格的来源标准，每个页面都经过我们顶尖技术专家和经验丰富的编辑团队的认真审查。这个流程确保了我们内容的完整性、相关性和对读者的价值。