美国财政部第二次对Garantex交易所进行罚没

美国财政部(OFAC)已将加密货币交易所Garantex Europe重新列入制裁名单,同时对继任公司Grinex、三位Garantex领导人和六家位于俄罗斯、吉尔吉斯的公司处以罚没,指控其支持非法交易。OFAC表示,Garantex自2019年以来处理了超过1亿美元与非法活动相关的资金。

Garantex曾因无视反洗钱和反恐怖融资规定而于2022年受到处罚。各龙头被指控成立Grinex以规避处罚,尽管美国已经没收2600万美元的加密货币,关闭网站并起诉两名董事。

美国司法部于三月起诉了Aleksandr Mira Serda和Aleksej Besciokov;Besciokov在印度被捕,而Serda正在潜逃。美国悬赏高达600万美元提供逮捕信息。

HAI-1.38%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)