ZachXBT发现过去一周又有4500万美元从Coinbase用户中被盗取

根据链上调查员ZachXBT的说法，Coinbase用户因社交工程遭受了超过4500万美元的损失。这位独立分析师分享了一系列与涉嫌诈骗者相关的地址。

ZachXBT指出，过去一周Coinbase用户有4500万美元的资金流出。目的地址被确认属于社交工程诈骗者。

链上研究人员拦截了十个BTC和ETH地址，这些地址收到了相对较大笔的款项，并将其转移到新的匿名钱包中

ZachXBT 发现了十个新地址，这些地址转移了 BTC、ETH 和 DAI，将资金发送到 THORChain 或混合服务。 | 来源：ZachXBT Telegram

在以太坊地址上，攻击者收到了ETH和DAI资金，立即清空了目标钱包。在类似的诈骗中，攻击者使用了匿名DEX和DeFi服务，以及币混合器。

之前的调查将这些骗局与伪造的验证消息联系在一起。受害者被虚假的Coinbase支持人员亲自拨打电话。然后，他们使用伪造的网站和复制的电子邮件模板来说服用户将所有资金发送到一个新的地址。这也解释了交易模式，导致整个账户在一次大转账中被清空。

Coinbase 用户因个人骗局遭受重大损失

ZachXBT 报告称，针对 Coinbase 客户的诈骗导致了九位数的损失。大部分资金流出没有被标记，因为它们是由用户批量签名并发送的，即使没有进行测试交易。

来自前几个月的数据表明，诈骗者一直在忙于针对Coinbase客户。在3月份，ZachXBT注意到流出金额为4600万美元，而在2024年12月和2025年1月，流出金额高达6500万美元。

没有任何目标地址被Coinbase安全工具标记。

ZachXBT估计，诈骗的总规模每年达到3亿美元。其他交易所并未出现类似的提款情况。调查人员指出的原因之一是，Coinbase的面板通过Telegram出售，允许多个骗子冒充该交易所。其他市场没有此类面板和工具集。

ZachXBT 在调查电话中收到了一些地址。链上调查员还指出，一些 Coinbase 用户直接向当局报告。诈骗者几乎可以不断创建新钱包，但旧钱包仍然没有被 Coinbase 列入黑名单

这些资金流出发生在Coinbase对用户账户的可疑活动采取极其严格的措施之后，常常基于轻微的怀疑导致账户被冻结。然而，对于向可能的诈骗者发送资金，没有缓解工具。ZachXBT呼吁加强账户保护和社区宣传，以警告人们注意社交工程技术。

Coinbase 拥有更高比例的美国交易者，他们常常成为“杀猪盘”诈骗的目标。此发现是在最近一起事件后出现的，诈骗者说服一名 BTC 持有者转移其全部 3,520 BTC 的钱包。

针对美国投资者的目标是利用一个平均价值仅为300美元的钱包池，但却有机会诈骗大规模的零售所有者。美国的钱包持有的零售加密财富总额预计为80亿美元。

个人账户的交易随后被发送到THORChain，交换为基于以太坊的资产并进行混合。去中心化的匿名交换旨在隐藏资金的来源。其中一些币被交换为DAI，这是一种稳定币，也可以与Tornado Cash轻松混合。

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