蓝天格锐案主犯在英国面临洗钱指控

近日，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案的主要嫌疑人钱某某在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。这一案件引起了广泛关注，让我们深入了解一下这个案件的来龙去脉。

钱某某的身份之谜

2014年3月，钱某某与他人在天津市成立了天津格锐电子科技有限公司。该公司以高额回报为诱饵，向老年人推销短期投资理财产品。这些产品承诺的年化收益率高达100%至300%，投资期限在6至30个月不等。

在监管缺失的环境下，蓝天格锐迅速扩张，在全国设立了数十家分支机构，受害者人数超过10万。通过这种非法吸储的方式，钱某某在短时间内积累了数百亿的资金。

关于钱某某的背景，存在诸多疑点。有传言称他拥有清华大学博士学位，但经查证，清华大学校友系统中并无其信息。另有消息称，钱某某曾留学美国，精通金融。此外，还有说法称他曾在国内遭遇车祸，导致行动不便，需要依靠轮椅。

比特币与洗钱

值得注意的是，钱某某早在进行非法集资之前，就已经涉足比特币领域。2013年，他利用比特币第一次热潮，开设了规模可观的"矿场"，并对外宣称提供矿机托管服务，承诺300%的年化收益率。

随着对比特币了解的加深，钱某某意识到其在资金转移和洗钱方面的优势。他利用加密资产监管的空窗期，指示公司将吸收的大量资金通过某些平台兑换为比特币。这一做法既能隐蔽资金来源，又便于快速转移。

案件进展与资产追回

2017年4月，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对蓝天格锐立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局通报称已抓获包括公司法人代表在内的50名犯罪嫌疑人。2021年2月，天津市河东区人民法院公开审理了该案，法人代表任某某因参与非法吸收公众存款402亿多元被判处10年有期徒刑。

钱某某在案发后化名"张亚迪"，持圣基茨和尼维斯护照入境英国。据悉，他随身携带的笔记本电脑中存有比特币冷钱包，里面装有大量非法集资的资金。

根据专项审计，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，其中11.4亿多元被用于购买比特币。这意味着钱某某在英国落网时，手中可能至少持有价值10亿元人民币的虚拟资产。

英国皇家检察署已就冻结资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对这些资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，用于处理犯罪所得收益和预防进一步犯罪。

投资者的困境

对于12.8万名中国投资者来说，追回损失仍面临诸多挑战，包括跨境追债、虚拟货币权属认定以及价值转换等问题。英方表示，只有在案件判决之后，才会根据登记债权的情况推进追偿进度。这意味着追回损失可能需要相当长的时间。

这一案件再次提醒广大投资者，面对高额回报的承诺时需保持警惕。切记不要被贪欲蒙蔽了理智，以免落入精心设计的骗局陷阱。在投资决策时，务必谨慎评估风险，选择合法合规的投资渠道。