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风控：数字货币交易平台的生命线与挑战
风控:数字货币交易平台的生命线
风险这个概念源自意大利语"RISQUE",最初指大自然中的客观危险。在当今社会,风险更多地体现为一种选择,取决于我们的自由程度。
金融史学家彼得·伯恩斯在其著作中指出,企业兴衰、股市涨跌、战争与经济萧条等事件虽然周而复始,但往往在人们措手不及时发生。
风控是金融的核心要素之一,对于提供数字货币市场流动性的交易所尤为重要。数字货币交易平台集资产托管、交易撮合、清算、信息发布等多种功能于一身,堪称一个超级金融中心。
业内普遍认为,区块链行业存在风控缺位的问题,这也导致了FCoin暴雷、交易所被盗等悲剧发生。如何做好风控,成为整个行业需要持续关注的重要课题。
风险的多样性
数字货币市场面临多种风险,其中政策带来的系统性风险影响最大且最难应对。监管政策的变化直接影响整个市场的波动。
市场参与者可以控制的主要是非系统性风险,包括:
风控部门在交易所中处于重要地位,需要实时监测流动性、异常账户等各类风险,并与其他部门密切配合。
然而,风控在一定程度上会制约平台的快速发展。业内普遍认为,目前许多中小交易平台的风控意识仍然不足,无论是物理层面、系统层面还是治理层面都存在欠缺。如果区块链行业要进入主流,交易平台必须妥善解决"风控之殇"这一问题。
资产安全是风控的核心目标
2019年,数字货币平台失窃资产总值高达2.83亿美元。虽然门头沟事件已过去近6年,但数字资产被盗仍时有发生,资产安全问题依然是业内关注的焦点。
为此,各大交易平台采取了一系列措施:
引入第三方托管服务和购买保险也是提升资产安全的有效方法。此外,平台可以选择尽可能公开透明,邀请同行监督,以减少挪用客户资产的可能性。
合规风控:消除达摩克利斯之剑
面对诸多不确定性,主动拥抱监管、合规经营是减少政策和法律风险的必要条件。目前行业领先的数字货币平台均建立了覆盖事前、事中与事后的合规风控体系。
具体措施包括:
技术风控:构建平台安全的守护神
技术安全问题是交易平台最常见的风控难题,即使头部平台也难以完全避免。例如,近期多家知名交易所就遭遇了DDoS攻击。
为应对技术风险,各平台采取了多种措施:
内部风控:房间里的大象
据统计,近2/3的网络安全问题是由内部员工疏忽渎职导致的。因此,内部风控对区块链企业而言尤为重要。
各平台在内控方面普遍采取以下措施:
借鉴传统金融经验
数字货币市场的风控要求可能比传统金融更高,因为其波动率更大,且交易的匿名性更强。因此,区块链行业需要借鉴传统金融和互联网领域的经验。
关键方向包括:
此外,数字货币平台还需要加大风控投入。目前,交易所平均只有13%的团队和17%的预算用于安全保障,考虑到行业的盈利能力和增长空间,这一比例显然还有提升空间。
正如某业内人士所言,"对风控的投入可以看成是机会成本。风控越严,需要投入的资源越多,可能因此失去的业务机会越多,而降低的是现有资产损失的概率。重视行业声誉和长远利益的企业,自然会更加重视客户资产安全。"