حادث انهيار منصة استثمار الأصول الافتراضية: 15 مليار دولار من الأموال في مهب الريح
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أصول عدد كبير من المستخدمين. ووفقًا لتقديرات المستثمرين، قد تكون هذه الحادثة مرتبطة بحجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
المنصة أطلقت في مايو 2023 DGCX鑫慷嘉大数据交易所، وتدعي أنها "الفرع الرسمي لبورصة دبي للذهب والسلع في الصين"، وتزعم أنها تعاونت مع العديد من الشركات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه المنصة ليست لها أي صلة بـ DGCX، ونظام مؤهلاتها مزور بالكامل. وقد صرحت DGCX الحقيقية عدة مرات علنًا، نافية أي علاقة تفويض أو تعاون معها.
من خلال التحليل على السلسلة، تم التعرف أولياً على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، تتعلق بحجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. يظهر تدفق الأموال خصائص نموذج بونزي النموذجي: تتدفق الأموال من مدخل مركزي، وتخرج بعد عدة تحويلات. تأتي أموال المستخدمين بشكل رئيسي من المحافظ الساخنة للبورصات المركزية، ويتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين. تعتمد المنصة طريقة إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الإيداع، حيث لا يمتلك المستخدمون المفاتيح الخاصة بشكل مباشر.
يبدو أن المشروع يعتمد على نموذج "نواة بونزي + هيكل تسويق شبكي" لجمع الأموال تحت ذريعة استثمار الأصول الافتراضية، من خلال طريقة "دعوة الأعضاء" لجمع الأموال. وقد أنشأ نظام هيكلي من 9 مستويات، من قائد الصف إلى القائد، وحدد معايير واضحة للترقيات ونسب العائدات. كما تعرض المنصة واجهات تداول مزيفة، تدعي أنها تقدم أسعار السوق الدولية، والأرباح والخسائر في الوقت الحقيقي، بينما يتم التحكم في جميع بيانات الحسابات من قبل إدارة المنصة.
تعد شركة شين كانغ جيا المستثمرين بأنهم يمكن أن يحصلوا على عائد يصل إلى 2% يوميًا، وتجذب المستخدمين للاستثمار المستمر من خلال عبارات مثل "استرداد رأس المال خلال 3 أيام، مضاعفته خلال 7 أيام". قبل الانهيار، أغلقت المنصة فجأة قناة السحب، وانقطع الاتصال بخدمة العملاء، ووفقًا للتقارير، تم تحويل حوالي 1.8 مليار USDT إلى حسابات خارجية خلال 48 ساعة فقط باستخدام أداة خلط العملات المجهولة.
حاليًا، يُشاع أن بعض الفنيين الرئيسيين في المنصة قد تم السيطرة عليهم من قبل الجهات الأمنية، وقد قامت الجهات الأمنية بتجميد عدد من حسابات الأصول المتورطة، وتجميد أموال تبلغ حوالي 1.2 مليار يوان.
![خطة DGCX لعملية الاحتيال: أين ذهبت 130 مليار من الأموال؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
تُذكّر هذه الحادثة المستثمرين مرة أخرى: العائدات العالية غالبًا ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية، والمنتجات المالية الرسمية لا تعد بعوائد مرتفعة على المدى القصير؛ نموذج جذب الأفراد هو في جوهره تسويق هرمي؛ لا تثق بشكل أعمى في التعبئة والتسويق، ما هو موثوق حقًا هو آلية أمان الأموال والرقابة من طرف ثالث مستقل. في البيئة المالية المعقدة اليوم، من الضروري الحفاظ على العقلانية، وزيادة الوعي المالي، والتساؤل بنشاط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جدًا".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoComedian
· 07-20 11:05
حمقى园 اليوم تعرضت مرة أخرى لمطرقة! أسرعوا أسرعوا
شاهد النسخة الأصليةرد0
InfraVibes
· 07-20 11:05
لماذا مرة أخرى تبادل فخ
شاهد النسخة الأصليةرد0
not_your_keys
· 07-20 11:04
اهرب ووضع القنابل في السيارة ، وسيجعلك الذهب تنظر إليك
شاهد النسخة الأصليةرد0
hodl_therapist
· 07-20 10:56
خداع الناس لتحقيق الربح واحدة من الحمقى ثم Rug Pull
انهار منصة استثمار شين كانغ جيا، وتبقى 15 مليار دولار من الأموال في طي المجهول.
حادث انهيار منصة استثمار الأصول الافتراضية: 15 مليار دولار من الأموال في مهب الريح
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أصول عدد كبير من المستخدمين. ووفقًا لتقديرات المستثمرين، قد تكون هذه الحادثة مرتبطة بحجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
المنصة أطلقت في مايو 2023 DGCX鑫慷嘉大数据交易所، وتدعي أنها "الفرع الرسمي لبورصة دبي للذهب والسلع في الصين"، وتزعم أنها تعاونت مع العديد من الشركات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه المنصة ليست لها أي صلة بـ DGCX، ونظام مؤهلاتها مزور بالكامل. وقد صرحت DGCX الحقيقية عدة مرات علنًا، نافية أي علاقة تفويض أو تعاون معها.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
من خلال التحليل على السلسلة، تم التعرف أولياً على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، تتعلق بحجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. يظهر تدفق الأموال خصائص نموذج بونزي النموذجي: تتدفق الأموال من مدخل مركزي، وتخرج بعد عدة تحويلات. تأتي أموال المستخدمين بشكل رئيسي من المحافظ الساخنة للبورصات المركزية، ويتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين. تعتمد المنصة طريقة إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الإيداع، حيث لا يمتلك المستخدمون المفاتيح الخاصة بشكل مباشر.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
يبدو أن المشروع يعتمد على نموذج "نواة بونزي + هيكل تسويق شبكي" لجمع الأموال تحت ذريعة استثمار الأصول الافتراضية، من خلال طريقة "دعوة الأعضاء" لجمع الأموال. وقد أنشأ نظام هيكلي من 9 مستويات، من قائد الصف إلى القائد، وحدد معايير واضحة للترقيات ونسب العائدات. كما تعرض المنصة واجهات تداول مزيفة، تدعي أنها تقدم أسعار السوق الدولية، والأرباح والخسائر في الوقت الحقيقي، بينما يتم التحكم في جميع بيانات الحسابات من قبل إدارة المنصة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
تعد شركة شين كانغ جيا المستثمرين بأنهم يمكن أن يحصلوا على عائد يصل إلى 2% يوميًا، وتجذب المستخدمين للاستثمار المستمر من خلال عبارات مثل "استرداد رأس المال خلال 3 أيام، مضاعفته خلال 7 أيام". قبل الانهيار، أغلقت المنصة فجأة قناة السحب، وانقطع الاتصال بخدمة العملاء، ووفقًا للتقارير، تم تحويل حوالي 1.8 مليار USDT إلى حسابات خارجية خلال 48 ساعة فقط باستخدام أداة خلط العملات المجهولة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201
حاليًا، يُشاع أن بعض الفنيين الرئيسيين في المنصة قد تم السيطرة عليهم من قبل الجهات الأمنية، وقد قامت الجهات الأمنية بتجميد عدد من حسابات الأصول المتورطة، وتجميد أموال تبلغ حوالي 1.2 مليار يوان.
![خطة DGCX لعملية الاحتيال: أين ذهبت 130 مليار من الأموال؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(
تُذكّر هذه الحادثة المستثمرين مرة أخرى: العائدات العالية غالبًا ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية، والمنتجات المالية الرسمية لا تعد بعوائد مرتفعة على المدى القصير؛ نموذج جذب الأفراد هو في جوهره تسويق هرمي؛ لا تثق بشكل أعمى في التعبئة والتسويق، ما هو موثوق حقًا هو آلية أمان الأموال والرقابة من طرف ثالث مستقل. في البيئة المالية المعقدة اليوم، من الضروري الحفاظ على العقلانية، وزيادة الوعي المالي، والتساؤل بنشاط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جدًا".