في جرائم المال الافتراضي، التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، تزداد تعقيدات القضايا القانونية ذات الصلة، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة اختصارًا بـ "جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء العائدات من الجرائم (المعروفة اختصارًا بـ "جريمة الإخفاء") من الجرائم الشائعة المرتبطة بالمال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الحقائق وتطبيق القوانين.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التقييم الدقيق من قبل الجهات القضائية للقضايا، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى قسوة العقوبة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين هما من الأدوات المهمة التي يستخدمها القانون لمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكة المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الموضوعية، وطريقة السلوك، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للمهنيين المعنيين.

١. مقدمة الحالة

لنبدأ بفهم الفرق بين الحكم في قضايا جرائم مساعدة العملات وجرائم التستر من خلال حالة عملية. في قضية التستر ضد تشن سي وآخرين التي حكمت عليها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوشينغ 08 50) ، كانت الوقائع الأساسية كالتالي:

في ديسمبر 2020، قام لي قانغ جانغ وآخرون، وهم يعلمون أن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة مصرفية لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم، بتنظيم تشينغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات مصرفية لنقل عائدات الجرائم. قدم تشينغ سي وآخرون، وهم يعلمون أن لي قانغ جانغ وآخرين يستخدمون بطاقات مصرفية لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم، بطاقات مصرفية من بنك الصناعة والتجارة وبنك الزراعة وبنك البريد تم الحصول عليها باسمهم الحقيقي للمشاركة في التحويلات (بعضها تم عبر شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وقاموا بتسجيل الحسابات والتسويات من خلال مجموعات الدردشة على الإنترنت. وفقًا لإحصائيات السلطات، تم استخدام 3 بطاقات مصرفية قدمها تشينغ سي لنقل أموال الاحتيال بقيمة تتجاوز 147 ألف يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على لي قانغ جانغ وآخرين من قبل السلطات. لكن تشين سي وآخرين استمروا في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 441 ألف يوان.

محكمة الدرجة الأولى حكمت بأن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.

يعتقد تشين سي ومحاميه أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تصنيف القضية، وينبغي أن تعتبر هذه القضية جريمة مساعدة خفيفة بدلاً من جريمة إخفاء أشد. ومع ذلك، لم تؤيد المحكمة الاستئنافية وجهة نظر المدعى عليه ومحاميه، وفي النهاية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

هذه الحالة توضح جيدًا النقاط الشائكة الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند نقل الأموال غير القانونية من المنبع عبر المال الافتراضي، وهي مشكلة تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر.

ثانياً، نطاق تطبيق جرائم مساعدة الجناة وإخفاء الجرائم في قضايا المال الافتراضي

في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر تكون عادة مرتبطة بشكل وثيق بتحديد دور الفاعل، ومدى وعيه الذاتي، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أنه عند الفحص الدقيق، فإن مشاهد تطبيق الجريمتين لا تزال تحتوي على اختلافات واضحة:

(أ) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة

جريمة المساعدة تشير إلى الأفعال التي يتم فيها تقديم الدعم الفني، والترويج، وتحويل الأموال، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، وغيرها من المساعدات، مع العلم بأن الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لتنفيذ جريمة. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأعمال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعده عصابة الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. علمًا بأنها "المال الافتراضي الأسود" أو الأموال القذرة ومع ذلك تقديم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تفريغ النقاط" أو التحويل.

تتمثل النقطة الرئيسية في هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يوفر تسهيلات مباشرة للجريمة المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر

يتركز الإخفاء عن الجريمة بشكل أكبر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك بشكل محدد في أن الشخص المعني يعرف أن هذه الأموال هي عائدات جريمة أو عائداتها، ومع ذلك فإنه يساعد في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو استبدالها، ومن أشكالها الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. معرفة أن المال هو مال قذر ومع ذلك القيام بـ"غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الجاني في "استيعاب الأموال المسروقة"، مما يقترب أكثر من المعنى التقليدي لـ "غسل الأموال"، والشرط المسبق لذلك هو الفهم الواضح للعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تعتمد على مرحلة وقوع الفعل، والموضوع الذي يعرفه الفاعل، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو في معالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.

ثالثًا، كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتمييز دقيق بين التهمتين، يجب دمج الموقف الذاتي، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية للقضية في حكم شامل، ولا يمكن تطبيق التهم بشكل بسيط. النقاط الثلاث التالية هي في غاية الأهمية:

(أ) اختلاف موضوع المعرفة الذاتية

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل مدركًا ل"استخدام الآخرين لشبكة المعلومات لتنفيذ الجريمة" نفسها. أي: مدرك أن الآخرين يمارسون الاحتيال عبر الهاتف، أو القمار، أو انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، وما إلى ذلك من سلوكيات غير قانونية على الشبكة (يكفي أن يكون هناك علم عام) ، ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات المعالجة هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري أن يكون على علم بتفاصيل الجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف "أن الممتلكات أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة الفعلية بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم الدعم غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "المساعدة"؛

2. جريمة التستر تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "تطهير المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتال في فتح محفظة عملات افتراضية والمشاركة في نقل الأموال جريمة مساعدة المحتال؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال بالفعل، وتم تسليم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها، فقد يرتكب الطرف الآخر جريمة الإخفاء.

(ثالثًا) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك الإخفاء ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابات الاحتيال استرداد الأموال. ورغم أن جريمة المساعدة موجودة أيضًا للمساعدة في "تحقيق الأرباح" من الجريمة الأعلى، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

بالنسبة للمحامين المدافعين، يمكنهم البدء في الدفاع من المستوى التالي:

الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل كيفية حصول الفاعل على العملة بشكل رئيسي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كان هناك نية "لتبييض" العملة.

الثانية هي الجوانب الذاتية: إذا لم يكن المدعى عليه على علم فعلي بأن السلوك السابق هو جريمة، بل يعرف فقط "أن هذه العملة غير نظيفة"، ينبغي أيضًا النظر في تطبيق جريمة المساعدة، وطلب "معاملة خفيفة".

الخاتمة

تحت تأثير التقنيات مثل المال الافتراضي عالي الخصوصية، وسهولة التحويل عبر الحدود، واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. ولكن بالضبط في هذا الحدود الغامضة، ينبغي على المحامين الجنائيين في مجال المال الافتراضي أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط لأنهم يجب أن يتقنوا فنون الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا لفهم المنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لتهم الجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد بشكل مباشر مسار حياة الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، سيصبح تطبيق القوانين في هذا المجال أكثر وضوحًا. لكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامي المهنية ووعيه بالمسؤولية.