Evento de colapso de la plataforma de inversión en activos virtuales: 15 mil millones de dólares en fondos desaparecidos
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada 鑫慷嘉DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que resultó en la congelación o eliminación de los activos de una gran cantidad de usuarios. Según las estimaciones de los inversores, este evento podría involucrar un volumen de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes, con más de 2 millones de personas afectadas.
La plataforma lanzó el intercambio de grandes datos DGCX Xin Kang Jia en mayo de 2023, autodenominándose "la estación oficial de la Dubai Gold and Commodity Exchange en China", y afirmando haber establecido colaboraciones con varias empresas estatales. Sin embargo, de hecho, la plataforma no tiene ninguna relación con DGCX, y su sistema de calificación es completamente falso y fabricado. El verdadero DGCX ha declarado públicamente en múltiples ocasiones que niega tener cualquier relación de autorización o colaboración con ellos.
A través del análisis en la cadena, se identificaron preliminarmente alrededor de 800,000 direcciones de depósito de usuarios, involucrando un volumen de fondos de hasta 1,500 millones de dólares. El flujo de fondos presenta características típicas de un esquema Ponzi: los fondos fluyen desde una entrada centralizada, saliendo tras múltiples transferencias. Los fondos de los usuarios provienen principalmente de los monederos calientes de los intercambios centralizados, distribuyéndose en montos enteros a numerosas direcciones. La plataforma utiliza un enfoque de gestión centralizada de control de monedas y asignación de direcciones de depósito, los usuarios no poseen directamente las claves privadas.
El proyecto sospechosamente adopta un modelo de financiamiento de "núcleo Ponzi + estructura piramidal", utilizando la inversión en activos virtuales como pretexto para recaudar fondos a través de la captación de nuevos miembros. Se ha establecido un sistema de estructura de 9 niveles, desde el líder de clase hasta el comandante, y se han fijado estándares de ascenso y proporciones de retorno claros. La plataforma también muestra diversas interfaces de transacciones falsas, afirmando proporcionar cotizaciones internacionales y ganancias/pérdidas en tiempo real, mientras que todos los datos de cuentas son controlados por el backend de la plataforma.
鑫慷嘉 promete a los inversores un retorno de hasta el 2% diario, y atrae a los usuarios a seguir invirtiendo con frases como "recupera tu inversión en 3 días y duplica en 7 días". Antes del colapso, la plataforma cerró repentinamente el canal de retiros y el servicio al cliente dejó de estar disponible; se dice que en solo 48 horas transfirió alrededor de 1.8 mil millones de USDT a cuentas offshore a través de alguna herramienta anónima de mezcla de monedas.
Actualmente, se dice que algunos técnicos clave de la plataforma han sido controlados por las autoridades policiales, que han confiscado varias cuentas de activos involucrados en el caso y congelado fondos por aproximadamente 120 millones de yuanes.
Este incidente recuerda nuevamente a los inversores: los altos rendimientos a menudo vienen acompañados de altos riesgos, los productos financieros legítimos no prometen altos retornos a corto plazo; el modelo de reclutamiento es esencialmente un esquema piramidal; no confíes ciegamente en el empaquetado y la publicidad, lo que realmente es confiable es el mecanismo de seguridad de los fondos y la supervisión de terceros independientes. En el complejo entorno financiero actual, es crucial mantener la racionalidad, mejorar la educación financiera y cuestionar activamente lo que "parece demasiado bueno".
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CryptoComedian
· 07-20 11:05
¡Los tontos del jardín de cebollas han sido atacados por una pala hoy! ¡Corre, corre!
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InfraVibes
· 07-20 11:05
¿Por qué es otro intercambio trampa?
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not_your_keys
· 07-20 11:04
Rug Pull introducir una posición poner una bomba, el oro te lo echa en la cara
La plataforma de inversión Xin Kang Jia colapsa, el flujo de 1.5 mil millones de dólares se convierte en un misterio.
Evento de colapso de la plataforma de inversión en activos virtuales: 15 mil millones de dólares en fondos desaparecidos
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada 鑫慷嘉DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que resultó en la congelación o eliminación de los activos de una gran cantidad de usuarios. Según las estimaciones de los inversores, este evento podría involucrar un volumen de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes, con más de 2 millones de personas afectadas.
La plataforma lanzó el intercambio de grandes datos DGCX Xin Kang Jia en mayo de 2023, autodenominándose "la estación oficial de la Dubai Gold and Commodity Exchange en China", y afirmando haber establecido colaboraciones con varias empresas estatales. Sin embargo, de hecho, la plataforma no tiene ninguna relación con DGCX, y su sistema de calificación es completamente falso y fabricado. El verdadero DGCX ha declarado públicamente en múltiples ocasiones que niega tener cualquier relación de autorización o colaboración con ellos.
A través del análisis en la cadena, se identificaron preliminarmente alrededor de 800,000 direcciones de depósito de usuarios, involucrando un volumen de fondos de hasta 1,500 millones de dólares. El flujo de fondos presenta características típicas de un esquema Ponzi: los fondos fluyen desde una entrada centralizada, saliendo tras múltiples transferencias. Los fondos de los usuarios provienen principalmente de los monederos calientes de los intercambios centralizados, distribuyéndose en montos enteros a numerosas direcciones. La plataforma utiliza un enfoque de gestión centralizada de control de monedas y asignación de direcciones de depósito, los usuarios no poseen directamente las claves privadas.
El proyecto sospechosamente adopta un modelo de financiamiento de "núcleo Ponzi + estructura piramidal", utilizando la inversión en activos virtuales como pretexto para recaudar fondos a través de la captación de nuevos miembros. Se ha establecido un sistema de estructura de 9 niveles, desde el líder de clase hasta el comandante, y se han fijado estándares de ascenso y proporciones de retorno claros. La plataforma también muestra diversas interfaces de transacciones falsas, afirmando proporcionar cotizaciones internacionales y ganancias/pérdidas en tiempo real, mientras que todos los datos de cuentas son controlados por el backend de la plataforma.
鑫慷嘉 promete a los inversores un retorno de hasta el 2% diario, y atrae a los usuarios a seguir invirtiendo con frases como "recupera tu inversión en 3 días y duplica en 7 días". Antes del colapso, la plataforma cerró repentinamente el canal de retiros y el servicio al cliente dejó de estar disponible; se dice que en solo 48 horas transfirió alrededor de 1.8 mil millones de USDT a cuentas offshore a través de alguna herramienta anónima de mezcla de monedas.
Actualmente, se dice que algunos técnicos clave de la plataforma han sido controlados por las autoridades policiales, que han confiscado varias cuentas de activos involucrados en el caso y congelado fondos por aproximadamente 120 millones de yuanes.
Este incidente recuerda nuevamente a los inversores: los altos rendimientos a menudo vienen acompañados de altos riesgos, los productos financieros legítimos no prometen altos retornos a corto plazo; el modelo de reclutamiento es esencialmente un esquema piramidal; no confíes ciegamente en el empaquetado y la publicidad, lo que realmente es confiable es el mecanismo de seguridad de los fondos y la supervisión de terceros independientes. En el complejo entorno financiero actual, es crucial mantener la racionalidad, mejorar la educación financiera y cuestionar activamente lo que "parece demasiado bueno".