En el crimen de dinero virtual, distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes de información (abreviado "delito de ayuda a la informática") y encubrir, ocultar los ingresos delictivos, delito de beneficios delictivos (abreviado "delito de encubrimiento") son dos de los delitos más comunes relacionados con el dinero virtual, que a menudo se cruzan y confunden en la determinación de hechos y en la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta el juicio preciso de los casos por parte de las autoridades judiciales, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la pena del acusado. Aunque ambos delitos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir los delitos cibernéticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.
Este artículo analizará en profundidad, a través de estudios de caso, análisis jurídico y experiencia práctica, cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
Uno, Introducción del caso
Primero, entendamos la diferencia entre los delitos de ayuda en el uso de moneda y el delito de ocultación a través de un caso práctico. En el caso de ocultación de Chen Si y otros, juzgado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50), los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir las ganancias delictivas, organizaron a Chen Si y otros para usar tarjetas bancarias para transferir los ingresos delictivos. Chen Si y otros, siendo conscientes de que Li Gang y otros estaban utilizando tarjetas bancarias para transferir las ganancias delictivas, proporcionaron sus tarjetas bancarias de ICBC, Agrícola y Postal, que habían sido emitidas a nombre real, para participar en las transferencias (parte de las cuales se realizaron a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y llevaron a cabo la contabilidad y la conciliación a través de grupos de chat en línea. Según las estadísticas de las autoridades de investigación, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, Li Gang y otros fueron arrestados por las autoridades policiales. Sin embargo, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos obtenidos de manera ilegal a través de tarjetas bancarias, o mediante la compra de dinero virtual, con un monto involucrado que ascendió a más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes.
Chen Si y su abogado defensor consideran que el tribunal de primera instancia cometió un error en la calificación del caso, ya que este debería constituir un delito de complicidad menor en lugar de un delito de encubrimiento más grave. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia no apoyó la opinión del acusado y su abogado, y finalmente desestimó la apelación, manteniendo la sentencia original.
Este caso ilustra bien el enfoque común de las disputas entre las tres partes en el control, defensa y juicio al transferir los ingresos ilegales de delitos upstream a través de dinero virtual, es decir, la cuestión de la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación del delito de ayuda y encubrimiento en los casos penales de Dinero virtual
En los casos penales de dinero virtual, los límites de aplicación del delito de ayuda y del delito de encubrimiento están generalmente relacionados con la posición del sujeto, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", al examinarlo detenidamente, los escenarios de aplicación de ambos delitos en realidad presentan diferencias claras:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, redirección, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas a otros que cometen un delito utilizando la red de información de la que se tiene conocimiento. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
Ayudar a las bandas de estafadores a recoger monedas, transferir monedas;
Sabiendo que es "Black U" o dinero negro, aún proporciona servicios de transferencia de direcciones;
Proporcionar una dirección de billetera de dinero virtual para "transferencias" o intermediación.
El punto clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente la comisión de delitos informáticos, sin necesidad de tener como objetivo final la obtención de beneficios.
(ii) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "dinero ilícito", lo que se manifiesta en que la persona actúa sabiendo que se trata de ganancias del crimen o sus beneficios, pero aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener o intercambiar, entre otros. Sus manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico de otros;
Sabiendo que es dinero negro, aún así realizar "lavado de moneda" o cambiarlo por moneda fiduciaria;
Actos como custodia, retiro, etc.
La ocultación de delitos enfatiza que la persona involucrada ayuda a "digerir bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es tener un entendimiento claro de las ganancias del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto de la conciencia subjetiva y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa de los resultados del delito posteriormente.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se pueden aplicar simplemente los nombres de los delitos. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
1. Delito de asistencia: La persona debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo delitos utilizando redes de información". Es decir: ser consciente de que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como fraudes telefónicos, juegos de azar, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se necesita un conocimiento general) y aún así proporcionar asistencia.
2. Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes manejados son producto de un delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es suficiente saber que "los bienes o dinero virtual manejados son fondos ilícitos".
En otras palabras, el "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "saber" en el delito de ocultación se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en que ocurren las acciones
1. El delito de asistencia suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, actuando como "apoyo";
2. El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el crimen, y tiene la función de "lavar los objetos robados".
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir el delito de complicidad; pero si el estafador ya ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esta última podría constituir el delito de ocultación.
(tres) ¿se ha facilitado la consumación del delito?
Las conductas encubiertas suelen tener una fuerte relación causal con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de división, los fondos de la banda de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también incluye ayudar a "monetizar" las ganancias del delito upstream, no determina si el delito upstream puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en el aspecto de la evidencia: se debe analizar detenidamente la forma en que el individuo obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si hay intención de "blanquear" en la dirección de la moneda.
El segundo es el nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de arriba era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", se debe considerar la aplicación del delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, Conclusión
Bajo el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de las transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicar el derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más borrosos. Sin embargo, precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el ámbito del dinero virtual deben asumir la responsabilidad de ser "traductores legales", no solo deben dominar las habilidades de la defensa penal tradicional, sino también comprender a fondo la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la mayor normalización de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual es una severa prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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0xSleepDeprived
· hace22h
Rug Pull de tantos, querer atraparlos no sirve de nada.
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BlockchainTalker
· hace22h
en realidad, los sistemas legales necesitan mantenerse al día con defi tbh
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WhaleMistaker
· hace22h
Justo cuando hablaba del experto, lo arrestaron.
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SchrodingersFOMO
· hace22h
¿Es un crimen o un sentido común? Con manos es suficiente, ¿quién se preocupa de cómo se establece el cargo?
Delito de ayuda vs delito de encubrimiento: definición de cargos en delitos relacionados con dinero virtual
En el crimen de dinero virtual, distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes de información (abreviado "delito de ayuda a la informática") y encubrir, ocultar los ingresos delictivos, delito de beneficios delictivos (abreviado "delito de encubrimiento") son dos de los delitos más comunes relacionados con el dinero virtual, que a menudo se cruzan y confunden en la determinación de hechos y en la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta el juicio preciso de los casos por parte de las autoridades judiciales, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la pena del acusado. Aunque ambos delitos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir los delitos cibernéticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.
Este artículo analizará en profundidad, a través de estudios de caso, análisis jurídico y experiencia práctica, cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
Uno, Introducción del caso
Primero, entendamos la diferencia entre los delitos de ayuda en el uso de moneda y el delito de ocultación a través de un caso práctico. En el caso de ocultación de Chen Si y otros, juzgado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50), los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir las ganancias delictivas, organizaron a Chen Si y otros para usar tarjetas bancarias para transferir los ingresos delictivos. Chen Si y otros, siendo conscientes de que Li Gang y otros estaban utilizando tarjetas bancarias para transferir las ganancias delictivas, proporcionaron sus tarjetas bancarias de ICBC, Agrícola y Postal, que habían sido emitidas a nombre real, para participar en las transferencias (parte de las cuales se realizaron a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y llevaron a cabo la contabilidad y la conciliación a través de grupos de chat en línea. Según las estadísticas de las autoridades de investigación, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, Li Gang y otros fueron arrestados por las autoridades policiales. Sin embargo, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos obtenidos de manera ilegal a través de tarjetas bancarias, o mediante la compra de dinero virtual, con un monto involucrado que ascendió a más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes.
Chen Si y su abogado defensor consideran que el tribunal de primera instancia cometió un error en la calificación del caso, ya que este debería constituir un delito de complicidad menor en lugar de un delito de encubrimiento más grave. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia no apoyó la opinión del acusado y su abogado, y finalmente desestimó la apelación, manteniendo la sentencia original.
Este caso ilustra bien el enfoque común de las disputas entre las tres partes en el control, defensa y juicio al transferir los ingresos ilegales de delitos upstream a través de dinero virtual, es decir, la cuestión de la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación del delito de ayuda y encubrimiento en los casos penales de Dinero virtual
En los casos penales de dinero virtual, los límites de aplicación del delito de ayuda y del delito de encubrimiento están generalmente relacionados con la posición del sujeto, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", al examinarlo detenidamente, los escenarios de aplicación de ambos delitos en realidad presentan diferencias claras:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, redirección, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas a otros que cometen un delito utilizando la red de información de la que se tiene conocimiento. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
El punto clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente la comisión de delitos informáticos, sin necesidad de tener como objetivo final la obtención de beneficios.
(ii) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "dinero ilícito", lo que se manifiesta en que la persona actúa sabiendo que se trata de ganancias del crimen o sus beneficios, pero aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener o intercambiar, entre otros. Sus manifestaciones comunes incluyen:
La ocultación de delitos enfatiza que la persona involucrada ayuda a "digerir bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es tener un entendimiento claro de las ganancias del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto de la conciencia subjetiva y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa de los resultados del delito posteriormente.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se pueden aplicar simplemente los nombres de los delitos. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
1. Delito de asistencia: La persona debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo delitos utilizando redes de información". Es decir: ser consciente de que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como fraudes telefónicos, juegos de azar, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se necesita un conocimiento general) y aún así proporcionar asistencia.
2. Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes manejados son producto de un delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es suficiente saber que "los bienes o dinero virtual manejados son fondos ilícitos".
En otras palabras, el "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "saber" en el delito de ocultación se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en que ocurren las acciones
1. El delito de asistencia suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, actuando como "apoyo";
2. El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el crimen, y tiene la función de "lavar los objetos robados".
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir el delito de complicidad; pero si el estafador ya ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esta última podría constituir el delito de ocultación.
(tres) ¿se ha facilitado la consumación del delito?
Las conductas encubiertas suelen tener una fuerte relación causal con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de división, los fondos de la banda de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también incluye ayudar a "monetizar" las ganancias del delito upstream, no determina si el delito upstream puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en el aspecto de la evidencia: se debe analizar detenidamente la forma en que el individuo obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si hay intención de "blanquear" en la dirección de la moneda.
El segundo es el nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de arriba era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", se debe considerar la aplicación del delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, Conclusión
Bajo el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de las transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicar el derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más borrosos. Sin embargo, precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el ámbito del dinero virtual deben asumir la responsabilidad de ser "traductores legales", no solo deben dominar las habilidades de la defensa penal tradicional, sino también comprender a fondo la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la mayor normalización de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual es una severa prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.