La plataforma de encriptación rusa sufre una acción de aplicación de la ley multinacional, el riesgo de fondos on-chain genera seguimiento
Recientemente, una plataforma de encriptación de criptomonedas centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales debido a actividades ilegales como el lavado de dinero, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una gran operación de congelación de fondos en cadena, lo que generó preocupaciones en la industria sobre el flujo de fondos de riesgo.
Según el documento publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo y actualizado el 13, así como las declaraciones relevantes de la Agencia Central de Investigación de India, la plataforma de intercambio llamada Garantex ha sido cerrada y su cofundador también ha sido arrestado.
Garantex se estableció en 2019 y ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra ella, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, que involucraban mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y fondos relacionados con el terrorismo.
La última denuncia acusa a los fundadores de Garantex de conspiración de lavado de dinero, violación de sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Se alega que la plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias criminales. Las autoridades estadounidenses han señalado que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a múltiples organizaciones de hackers, oligarcas rusos y grupos de ransomware.
Junto con las detenciones en el mundo físico, se está llevando a cabo una gran acción de congelación en cadena. Según los datos de monitoreo en cadena, esta actividad de aplicación de la ley ha congelado al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares. Cabe destacar que esta congelación no está dirigida directamente a la dirección de la billetera caliente de Garantex, sino que se centra en una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de criptomonedas utilizadas para eludir el rastreo de fondos.
La investigación muestra que Garantex utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de dinero. Tomemos como ejemplo una dirección de Tron congelada, cuya fuente de fondos de origen es una dirección de billetera caliente de retiros de una plataforma de pago o intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otras plataformas de intercambio centralizadas. Otra dirección de Tron, además de interactuar con usuarios de intercambio, también tiene muchas conexiones con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Esta serie de eventos revela los desafíos y riesgos de cumplimiento que enfrenta la industria de la encriptación. Para los profesionales de Web3, es necesario estar más atentos a los posibles riesgos de fondos y fortalecer la conciencia de cumplimiento. Al mismo tiempo, esto también destaca la importante responsabilidad de las plataformas de encriptación en la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones internacionales.
Con el aumento de la regulación de las criptomonedas por parte de las agencias de aplicación de la ley, se espera que en el futuro haya más acciones de este tipo. Esto no solo afectará a las entidades que participan directamente en actividades ilegales, sino que también podría impactar a los participantes inocentes que tienen relaciones comerciales con ellas, como comerciantes de OTC o usuarios comunes que reciben fondos relacionados.
Por lo tanto, los participantes en la industria de la encriptación deben estar alertas, fortalecer la gestión de riesgos y garantizar la conformidad de sus negocios. Al mismo tiempo, las autoridades regulatorias y las organizaciones de la industria también deben fortalecer la cooperación, establecer mecanismos de prevención de riesgos más completos para mantener el desarrollo saludable del ecosistema de encriptación.
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Layer2Observer
· hace10h
Análisis técnico observador a largo plazo de Web3 que sigue el desarrollo de Layer2, experto en análisis técnico y en la interpretación de datos on-chain.
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RetiredMiner
· hace10h
Esto está completamente frío, ¿verdad?
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RektRecovery
· hace10h
lo llamé hace meses... otro caso clásico de mala opsec que se encuentra con el inevitable martillo regulatorio smh
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consensus_whisperer
· hace10h
Se lo merece por ser sancionado
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Rugman_Walking
· hace10h
Cualquier pez que sea grande, será tomado por tonta.
La plataforma de encriptación Garantex de Rusia fue cerrada y 28 millones de USD en USDT fueron congelados.
La plataforma de encriptación rusa sufre una acción de aplicación de la ley multinacional, el riesgo de fondos on-chain genera seguimiento
Recientemente, una plataforma de encriptación de criptomonedas centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales debido a actividades ilegales como el lavado de dinero, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una gran operación de congelación de fondos en cadena, lo que generó preocupaciones en la industria sobre el flujo de fondos de riesgo.
Según el documento publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7 de marzo y actualizado el 13, así como las declaraciones relevantes de la Agencia Central de Investigación de India, la plataforma de intercambio llamada Garantex ha sido cerrada y su cofundador también ha sido arrestado.
Garantex se estableció en 2019 y ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra ella, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, que involucraban mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y fondos relacionados con el terrorismo.
La última denuncia acusa a los fundadores de Garantex de conspiración de lavado de dinero, violación de sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Se alega que la plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias criminales. Las autoridades estadounidenses han señalado que la plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a múltiples organizaciones de hackers, oligarcas rusos y grupos de ransomware.
Junto con las detenciones en el mundo físico, se está llevando a cabo una gran acción de congelación en cadena. Según los datos de monitoreo en cadena, esta actividad de aplicación de la ley ha congelado al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares. Cabe destacar que esta congelación no está dirigida directamente a la dirección de la billetera caliente de Garantex, sino que se centra en una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de criptomonedas utilizadas para eludir el rastreo de fondos.
La investigación muestra que Garantex utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de dinero. Tomemos como ejemplo una dirección de Tron congelada, cuya fuente de fondos de origen es una dirección de billetera caliente de retiros de una plataforma de pago o intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otras plataformas de intercambio centralizadas. Otra dirección de Tron, además de interactuar con usuarios de intercambio, también tiene muchas conexiones con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Esta serie de eventos revela los desafíos y riesgos de cumplimiento que enfrenta la industria de la encriptación. Para los profesionales de Web3, es necesario estar más atentos a los posibles riesgos de fondos y fortalecer la conciencia de cumplimiento. Al mismo tiempo, esto también destaca la importante responsabilidad de las plataformas de encriptación en la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones internacionales.
Con el aumento de la regulación de las criptomonedas por parte de las agencias de aplicación de la ley, se espera que en el futuro haya más acciones de este tipo. Esto no solo afectará a las entidades que participan directamente en actividades ilegales, sino que también podría impactar a los participantes inocentes que tienen relaciones comerciales con ellas, como comerciantes de OTC o usuarios comunes que reciben fondos relacionados.
Por lo tanto, los participantes en la industria de la encriptación deben estar alertas, fortalecer la gestión de riesgos y garantizar la conformidad de sus negocios. Al mismo tiempo, las autoridades regulatorias y las organizaciones de la industria también deben fortalecer la cooperación, establecer mecanismos de prevención de riesgos más completos para mantener el desarrollo saludable del ecosistema de encriptación.