Événement de l'effondrement de la plateforme d'investissement en actifs virtuels : 1,5 milliard de dollars de fonds introuvables
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée Xin Kang Jia DGCX a soudainement fermé tous les canaux de retrait, entraînant le gel ou l'annulation des actifs d'un grand nombre d'utilisateurs. Selon les investisseurs, cet événement pourrait impliquer un montant de fonds atteignant 13 milliards de RMB, et le nombre de victimes pourrait dépasser 2 millions.
La plateforme a lancé en mai 2023 la bourse de données massives DGCX Xin Kang Jia, se présentant comme "la station officielle de la Bourse de l'or et des matières premières de Dubaï en Chine" et affirmant avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec DGCX et son système de qualifications est complètement faux et falsifié. Le véritable DGCX a plusieurs fois déclaré publiquement qu'il n'existe aucun lien d'autorisation ou de partenariat avec elle.
Grâce à l'analyse on-chain, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant une échelle de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars. Le flux de fonds présente des caractéristiques typiques d'un système de Ponzi : les fonds entrent par un point d'entrée centralisé, puis sortent après plusieurs transferts. Les fonds des utilisateurs proviennent principalement des portefeuilles chauds des plateformes d'échange centralisées, répartis en montants entiers vers de nombreuses adresses. La plateforme utilise une gestion centralisée des fonds et attribue des adresses de dépôt, les utilisateurs ne maîtrisant pas directement les clés privées.
Ce projet semble adopter un modèle de fonds basé sur un "noyau de Ponzi + structure de vente pyramidale", collectant des fonds sous prétexte d'investissement en actifs virtuels, en utilisant la méthode du "parrainage" pour recruter des membres. Il a établi un système de structure à 9 niveaux, allant de responsable de classe à commandant, et a défini des critères de promotion clairs ainsi que des taux de retour. La plateforme affiche également divers faux tableaux de transactions, affirmant fournir des cotations internationales et des gains/pertes en temps réel, alors qu'en réalité, toutes les données de compte sont contrôlées par le back-office de la plateforme.
鑫慷嘉 s'engage à garantir aux investisseurs un retour pouvant atteindre 2 % d'intérêt quotidien, et attire les utilisateurs à continuer d'investir grâce à des phrases telles que "remboursement en 3 jours, doublement en 7 jours". Avant l'effondrement, la plateforme a soudainement fermé le canal de retrait et le service client a disparu. Il est rapporté qu'en seulement 48 heures, environ 1,8 milliard de USDT ont été transférés vers un compte offshore via un outil de mélange de crypto anonymes.
Actuellement, il est rapporté que certains membres du personnel technique clé de la plateforme ainsi que des agents de premier plan ont été contrôlés par les autorités de police, qui ont déjà saisi plusieurs comptes d'actifs concernés, gelant des fonds d'environ 1,2 milliard de yuans.
Cet incident rappelle aux investisseurs que des rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés, que les produits financiers légitimes ne promettent pas de hauts retours à court terme ; le modèle de parrainage est essentiellement une forme de vente pyramidale ; ne croyez pas aveuglément aux emballages et à la publicité, ce qui est réellement fiable, ce sont les mécanismes de sécurité des fonds et la régulation par des tiers indépendants. Dans l'environnement financier complexe d'aujourd'hui, il est crucial de rester rationnel, d'améliorer sa littératie financière et de remettre en question activement les "choses qui semblent trop belles pour être vraies".
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
4
Partager
Commentaire
0/400
CryptoComedian
· 07-20 11:05
Le jardin de pigeons a encore été attaqué par des pelles aujourd'hui. Vite, courez, courez!
Voir l'originalRépondre0
InfraVibes
· 07-20 11:05
Pourquoi encore une plateforme d'échange en piège
Voir l'originalRépondre0
not_your_keys
· 07-20 11:04
Rug Pull entrer dans une position mettre une bombe, l'or te fout à la face
Voir l'originalRépondre0
hodl_therapist
· 07-20 10:56
prendre les gens pour des idiots une fois et puis Rug Pull
La plateforme d'investissement Xinkangjia s'effondre, 1,5 milliard de dollars de fonds restent un mystère.
Événement de l'effondrement de la plateforme d'investissement en actifs virtuels : 1,5 milliard de dollars de fonds introuvables
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée Xin Kang Jia DGCX a soudainement fermé tous les canaux de retrait, entraînant le gel ou l'annulation des actifs d'un grand nombre d'utilisateurs. Selon les investisseurs, cet événement pourrait impliquer un montant de fonds atteignant 13 milliards de RMB, et le nombre de victimes pourrait dépasser 2 millions.
La plateforme a lancé en mai 2023 la bourse de données massives DGCX Xin Kang Jia, se présentant comme "la station officielle de la Bourse de l'or et des matières premières de Dubaï en Chine" et affirmant avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec DGCX et son système de qualifications est complètement faux et falsifié. Le véritable DGCX a plusieurs fois déclaré publiquement qu'il n'existe aucun lien d'autorisation ou de partenariat avec elle.
Grâce à l'analyse on-chain, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant une échelle de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars. Le flux de fonds présente des caractéristiques typiques d'un système de Ponzi : les fonds entrent par un point d'entrée centralisé, puis sortent après plusieurs transferts. Les fonds des utilisateurs proviennent principalement des portefeuilles chauds des plateformes d'échange centralisées, répartis en montants entiers vers de nombreuses adresses. La plateforme utilise une gestion centralisée des fonds et attribue des adresses de dépôt, les utilisateurs ne maîtrisant pas directement les clés privées.
Ce projet semble adopter un modèle de fonds basé sur un "noyau de Ponzi + structure de vente pyramidale", collectant des fonds sous prétexte d'investissement en actifs virtuels, en utilisant la méthode du "parrainage" pour recruter des membres. Il a établi un système de structure à 9 niveaux, allant de responsable de classe à commandant, et a défini des critères de promotion clairs ainsi que des taux de retour. La plateforme affiche également divers faux tableaux de transactions, affirmant fournir des cotations internationales et des gains/pertes en temps réel, alors qu'en réalité, toutes les données de compte sont contrôlées par le back-office de la plateforme.
鑫慷嘉 s'engage à garantir aux investisseurs un retour pouvant atteindre 2 % d'intérêt quotidien, et attire les utilisateurs à continuer d'investir grâce à des phrases telles que "remboursement en 3 jours, doublement en 7 jours". Avant l'effondrement, la plateforme a soudainement fermé le canal de retrait et le service client a disparu. Il est rapporté qu'en seulement 48 heures, environ 1,8 milliard de USDT ont été transférés vers un compte offshore via un outil de mélange de crypto anonymes.
Actuellement, il est rapporté que certains membres du personnel technique clé de la plateforme ainsi que des agents de premier plan ont été contrôlés par les autorités de police, qui ont déjà saisi plusieurs comptes d'actifs concernés, gelant des fonds d'environ 1,2 milliard de yuans.
Cet incident rappelle aux investisseurs que des rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés, que les produits financiers légitimes ne promettent pas de hauts retours à court terme ; le modèle de parrainage est essentiellement une forme de vente pyramidale ; ne croyez pas aveuglément aux emballages et à la publicité, ce qui est réellement fiable, ce sont les mécanismes de sécurité des fonds et la régulation par des tiers indépendants. Dans l'environnement financier complexe d'aujourd'hui, il est crucial de rester rationnel, d'améliorer sa littératie financière et de remettre en question activement les "choses qui semblent trop belles pour être vraies".