Kejadian Kebangkrutan Platform Investasi Aset Virtual: 1,5 Miliar Dolar AS Dana Hilang Tanpa Jejak
Pada tanggal 26 Juni 2025, sebuah platform investasi online bernama Xin Kang Jia DGCX tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, mengakibatkan banyak aset pengguna dibekukan atau hilang. Menurut perkiraan investor, peristiwa ini mungkin melibatkan skala dana mencapai 13 miliar RMB, dengan jumlah korban mungkin melebihi 2 juta orang.
Platform ini meluncurkan DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange pada Mei 2023, mengklaim sebagai "sub-stasi resmi Dubai Gold and Commodity Exchange di China", dan mengklaim telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan milik negara. Namun, faktanya platform ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan DGCX, dan sistem kualifikasinya sepenuhnya palsu. DGCX yang sebenarnya telah beberapa kali menyatakan secara terbuka, membantah adanya hubungan otorisasi atau kerja sama dengan mereka.
Melalui analisis on-chain, sekitar 800.000 alamat setoran pengguna teridentifikasi secara awal, dengan skala dana yang terlibat mencapai 1,5 miliar dolar AS. Perputaran dana menunjukkan ciri khas skema Ponzi: dana mengalir dari titik masuk terpusat, dan setelah beberapa kali transfer, keluar. Dana pengguna berasal terutama dari dompet panas bursa terpusat, yang didistribusikan dalam jumlah bulat ke banyak alamat. Platform menggunakan metode pengelolaan kontrol koin terpusat dan distribusi alamat setoran, di mana pengguna tidak langsung menguasai kunci pribadi.
Proyek ini diduga menggunakan model skema ponzi dan struktur pemasaran berlapis untuk mengumpulkan dana dengan alasan investasi aset virtual. Mereka telah menetapkan sistem struktur 9 tingkat, mulai dari ketua kelas hingga komandan, dan menetapkan standar promosi dan rasio pengembalian yang jelas. Platform ini juga menampilkan berbagai antarmuka perdagangan palsu, mengklaim menawarkan berita pasar internasional dan keuntungan/rugi secara real-time, sementara semua data akun sebenarnya dikendalikan oleh backend platform.
Xin Kang Jia berjanji kepada investor bahwa mereka dapat memperoleh imbal hasil hingga 2% per hari, dan menggunakan frasa seperti "pengembalian modal dalam 3 hari, penggandaan dalam 7 hari" untuk menarik pengguna agar terus berinvestasi. Sebelum kejatuhan, platform tiba-tiba menutup saluran penarikan, layanan pelanggan tidak dapat dihubungi, dan dikabarkan dalam waktu singkat 48 jam telah memindahkan sekitar 1,8 miliar USDT ke akun luar negeri melalui alat pencampuran anonim.
Saat ini, kabarnya beberapa personel teknis inti dari platform telah dikontrol oleh aparat kepolisian, dan aparat kepolisian telah menyita beberapa akun aset terkait, membekukan dana sekitar 1,2 miliar yuan.
Kejadian ini kembali mengingatkan para investor: imbal hasil tinggi seringkali disertai risiko tinggi, produk keuangan yang sah tidak akan menjanjikan imbal hasil tinggi dalam jangka pendek; model perekrutan orang pada dasarnya adalah skema ponzi; jangan percaya secara membabi buta pada kemasan dan promosi, yang benar-benar dapat dipercaya adalah mekanisme keamanan dana dan pengawasan pihak ketiga yang independen. Dalam lingkungan keuangan yang kompleks saat ini, penting untuk tetap rasional, meningkatkan literasi keuangan, dan secara aktif mempertanyakan "hal-hal yang tampaknya terlalu baik untuk menjadi kenyataan."
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoComedian
· 07-20 11:05
suckers taman hari ini lagi diserang sekop ah cepat lari cepat lari
Lihat AsliBalas0
InfraVibes
· 07-20 11:05
Mengapa lagi pertukaran jebakan
Lihat AsliBalas0
not_your_keys
· 07-20 11:04
Rug Pull masukkan posisi pasang bom, emas bahkan menghantam wajahmu.
Platform investasi Xinkangjia runtuh, aliran dana 1,5 miliar dolar menjadi misteri.
Kejadian Kebangkrutan Platform Investasi Aset Virtual: 1,5 Miliar Dolar AS Dana Hilang Tanpa Jejak
Pada tanggal 26 Juni 2025, sebuah platform investasi online bernama Xin Kang Jia DGCX tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, mengakibatkan banyak aset pengguna dibekukan atau hilang. Menurut perkiraan investor, peristiwa ini mungkin melibatkan skala dana mencapai 13 miliar RMB, dengan jumlah korban mungkin melebihi 2 juta orang.
Platform ini meluncurkan DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange pada Mei 2023, mengklaim sebagai "sub-stasi resmi Dubai Gold and Commodity Exchange di China", dan mengklaim telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan milik negara. Namun, faktanya platform ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan DGCX, dan sistem kualifikasinya sepenuhnya palsu. DGCX yang sebenarnya telah beberapa kali menyatakan secara terbuka, membantah adanya hubungan otorisasi atau kerja sama dengan mereka.
Melalui analisis on-chain, sekitar 800.000 alamat setoran pengguna teridentifikasi secara awal, dengan skala dana yang terlibat mencapai 1,5 miliar dolar AS. Perputaran dana menunjukkan ciri khas skema Ponzi: dana mengalir dari titik masuk terpusat, dan setelah beberapa kali transfer, keluar. Dana pengguna berasal terutama dari dompet panas bursa terpusat, yang didistribusikan dalam jumlah bulat ke banyak alamat. Platform menggunakan metode pengelolaan kontrol koin terpusat dan distribusi alamat setoran, di mana pengguna tidak langsung menguasai kunci pribadi.
Proyek ini diduga menggunakan model skema ponzi dan struktur pemasaran berlapis untuk mengumpulkan dana dengan alasan investasi aset virtual. Mereka telah menetapkan sistem struktur 9 tingkat, mulai dari ketua kelas hingga komandan, dan menetapkan standar promosi dan rasio pengembalian yang jelas. Platform ini juga menampilkan berbagai antarmuka perdagangan palsu, mengklaim menawarkan berita pasar internasional dan keuntungan/rugi secara real-time, sementara semua data akun sebenarnya dikendalikan oleh backend platform.
Xin Kang Jia berjanji kepada investor bahwa mereka dapat memperoleh imbal hasil hingga 2% per hari, dan menggunakan frasa seperti "pengembalian modal dalam 3 hari, penggandaan dalam 7 hari" untuk menarik pengguna agar terus berinvestasi. Sebelum kejatuhan, platform tiba-tiba menutup saluran penarikan, layanan pelanggan tidak dapat dihubungi, dan dikabarkan dalam waktu singkat 48 jam telah memindahkan sekitar 1,8 miliar USDT ke akun luar negeri melalui alat pencampuran anonim.
Saat ini, kabarnya beberapa personel teknis inti dari platform telah dikontrol oleh aparat kepolisian, dan aparat kepolisian telah menyita beberapa akun aset terkait, membekukan dana sekitar 1,2 miliar yuan.
Kejadian ini kembali mengingatkan para investor: imbal hasil tinggi seringkali disertai risiko tinggi, produk keuangan yang sah tidak akan menjanjikan imbal hasil tinggi dalam jangka pendek; model perekrutan orang pada dasarnya adalah skema ponzi; jangan percaya secara membabi buta pada kemasan dan promosi, yang benar-benar dapat dipercaya adalah mekanisme keamanan dana dan pengawasan pihak ketiga yang independen. Dalam lingkungan keuangan yang kompleks saat ini, penting untuk tetap rasional, meningkatkan literasi keuangan, dan secara aktif mempertanyakan "hal-hal yang tampaknya terlalu baik untuk menjadi kenyataan."