仮想資産投資プラットフォーム崩壊事件：15億ドルの資金行方不明

2025年6月26日、鑫慷嘉DGCXというオンライン投資プラットフォームが突然すべての出金ルートを閉鎖し、大量のユーザー資産が凍結またはゼロになりました。投資者の推計によると、この事件は約130億元の資金規模に関与している可能性があり、被害者数は200万人を超える可能性があります。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプラットフォームは2023年5月にDGCX鑫慷嘉大データ取引所を立ち上げ、"ドバイ金と商品取引所の中国公式サテライト"を自称し、複数の国営企業との提携を主張しています。しかし、実際にはこのプラットフォームはDGCXとは何の関係もなく、その資格システムは完全に虚偽の偽造です。本物のDGCXは、これまでに何度も公に声明を出し、彼らとのいかなる権限や提携関係も否定しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

オンチェーン分析を通じて、約80万のユーザー入金アドレスが初歩的に特定され、資金規模は150億ドルに達します。資金の流れは典型的なポンジスキームの特徴を示しています：資金は集中した入口から流入し、複数回の中継を経て流出します。ユーザーの資金は主に中央集権型取引所のホットウォレットから来ており、整数の額面で多数のアドレスに分配されます。プラットフォームは集中管理のコインコントロールと入金アドレスの割り当て方式を採用しており、ユーザーは直接プライベートキーを管理していません。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプロジェクトは、"ポンジ内核+マルチ商法構造"の資金運用モデルを採用している疑いがあります。虚拟資産投資を名目に、"人を引き込む"方式で資金を集めています。9段階の構造制度を設けており、班長から司令官までの役職があり、明確な昇進基準とリベート比率が設定されています。プラットフォームは、国際市場やリアルタイムの損益を提供するかのように偽の取引画面を表示し、実際にはすべてのアカウントデータはプラットフォームのバックエンドによって制御されています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

鑫慷嘉は投資家に最大日利2%のリターンを約束し、"3日で元本回収、7日で倍増"などの言葉を使ってユーザーの継続的な投資を引き付けています。崩壊前に、プラットフォームは突然出金の通路を閉鎖し、カスタマーサービスは連絡が取れなくなり、伝えられるところによると、わずか48時間である匿名の混合通貨ツールを使用して約18億USDTをオフショアアカウントに移転しました。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

現在、一部のプラットフォームのコア技術者と主要な代理人が公安機関に拘束されたとの噂があります。公安機関は、いくつかの関連資産アカウントを押収し、約1.2億元の資金を凍結しました。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

この事件は再び投資家に警鐘を鳴らしています：高いリターンはしばしば高いリスクを伴い、正規の金融商品は短期的な高額なリターンを約束することはありません；人を引き込むモデルは本質的にマルチ商法です；パッケージングや宣伝を盲目的に信じてはいけません。本当に信頼できるのは資金の安全メカニズムと独立した第三者の監視です。今日の複雑な金融環境では、理性を保ち、金融リテラシーを高め、「あまりにも良すぎるように見えるもの」に対して積極的に疑問を持つことが重要です。