# バイタルマネー取引の匿名性探討：執法機関が資金の流れを追跡し、容疑者を特定する方法一緒にバイタルマネーの詐欺事件の審問の過程で、犯罪の疑いがある張某は困惑して捜査官に尋ねた：「このプロジェクトは確かに私が組織して計画したものですが、あなたたちはどのように背後の操り手を見つけたのですか？私の理解では、あなたたちは私を見つけることができないはずです。あなたたちは一体何を頼りにしているのですか？」この疑問は、ブラックマーケットやバイタルマネーに関する刑事事件において珍しくありません。多くの関係者はしばしば次のように尋ねます："その時、私は海外にいて、私の上司も海外にいました。私たちは普段、インスタントメッセージアプリでコミュニケーションを取り、さらに閲覧後消去機能を使っていました。バイタルマネーの取引は匿名ではないのですか？なぜ法執行機関は私を捕まえることができたのですか？"今日は、バイタルマネーに関連する刑事事件において、法執行機関がどのようにバイタルマネーの取引プロセスを追跡し、犯罪の容疑者の身元を特定するかについて探討します。## バイタルマネー取引は本当に匿名ですか？バイタルマネーはブロックチェーン技術の応用の一つとして、分散型、プライバシー保護、取引コストの削減、高いリターン率などの利点があります。しかし、その一定程度の匿名性から、不法な人物によってマネーロンダリングやグレー・ブラック産業の取引のためのツールとして利用されることがあります。実際、バイタルマネーは完全に匿名ではありません。取引プロセスはブロックチェーン上で公開されており、アドレスとアイデンティティは直接関連していません。さらに、バイタルマネー取引プラットフォームは"顧客を知ること"(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)の規則を遵守する必要があり、これにより法執行機関はブロックチェーン上の取引を追跡しやすくなります。バイタルマネーの背後には公開され、改ざん不可能な帳簿があるため、法執行機関にとって、バイタルマネー取引の証拠収集は実際には比較的容易です。! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672)## 法執行機関はどのように通貨の流れを追跡し、容疑者の身元を特定するのか？法執行機関がバイタルマネーの理解を深めるにつれて、彼らのチェーン上データ追跡とデータ分析の能力も向上しています。以下は、一般的な追跡手段のいくつかです：### 1. オンチェーンアドレス関連分析ブロックチェーンブラウザを通じて取引パターンを分析することで、アドレス間の共通入力や資金集約パターンを特定できます。例えば、複数のアドレスが頻繁に同じターゲットアドレスに送金している場合、それは同一の実体が管理していると推測できます。仮想通貨のマルチ商法犯罪事件やカジノ運営罪事件において、このような分析手法はしばしば使用されます。例えば、前述の仮想通貨マルチ商法事件では、法執行機関はマルチ商法プラットフォームがデジタルウォレットを通じて複数のアドレスを生成して資金を集め、最終的に資金を主アドレスに流し、取引所を通じて引き出すことを発見しました。これらのアドレスの取引頻度と資金規模を分析することで、主導者を特定しました。### 2. 取引プラットフォームでのKYC調整現在、ほとんどの主流バイタルマネー取引プラットフォームとデジタルウォレットプラットフォームは、法執行機関との協力に関するポリシーと専用の通路を公開しています。法執行者は、メールを通じて取引プラットフォームに協力依頼書を送信し、容疑者の登録情報、顔写真、資産管理情報、通貨の入出金取引、各通貨のウォレットアドレス、法定通貨取引、通貨間取引、契約取引、ログインIP、MACなどのデバイス情報を要求することができます。さらに、取引プラットフォームは法執行機関の要求に応じて、容疑者のアカウント内のバイタルマネーを凍結します。凍結期間は通常1年ですが、延長を申請することができます。### 3. 手数料（Gas費）と取引ハッシュの追跡各バイタルマネーの取引にはガス代が必要です。犯罪者の不正な資金を受け取るウォレットアドレスを追跡する際、取引所でのガス代購入記録を追跡できます。バイタルマネー取引において、取引ハッシュは取引の唯一性と不変性を確保します。取引ハッシュを通じて、送信者のアドレス、受信者のアドレス、取引金額、取引手数料など、取引の詳細を確認できます。法執行機関はGas費の取引記録や取引ハッシュをバイタルマネー取引プラットフォームに提供することで、容疑者のKYC情報（パスポート、身分証明書、メールアドレス、電話番号など）を取得することができます。### 4. デバイスフィンガープリンティングとIP関連法執行者は、取引プラットフォームやウォレットのログインIP、デバイスID（携帯電話のIMEI、MACアドレスなど）を通じて、複数のアドレスの操作行動を関連付けることができ、ターゲットを特定します。### 5. クロスチェーン交換とミキシングのハッキング多くの容疑者は、クロスチェーン取引やミキサーを使用することで、より良く身元を隠せると誤解していますが、事実はそうではありません。クロスチェーン追跡：クロスチェーンブリッジ（例：ビットコイン→イーサリアム）の取引ハッシュを通じて、資金移動経路を追跡できます。混合通貨分析：チェーン上のフィンガープリンティング技術（取引時間、金額パターンなど）を使用して、ミキサーの入力および出力アドレスを識別することができます。### 6. 国際協力とステーブルコインの凍結USDTなどのステーブルコインに対して、法執行機関は発行者に対して関係するアドレスの資金を凍結するよう要求することができます。同時に、国際的な法執行協力も行うことができます。例えば、4000億に達する関連する流れのある国境を越えたネットギャンブル事件において、法執行機関はバイタルマネー発行機関と連携し、関連する虚拟货币アカウントを無事に凍結しました。### 7. 最終出金の流れを遡るバイタルマネーがほとんどの国で日常消費に直接使用できないため、黒灰産取引には常に出口があり、バイタルマネーを法定通貨に換えることです。したがって、法定通貨の交換を助ける人々は、上流の犯罪者の身元を追跡するための突破口となりました。### 8. 異常取引がリスク管理を引き起こす従来の金融システムと同様に、Web3の世界にもリスク管理メカニズムがあります。頻繁な入出金取引は、取引プラットフォームのリスク管理システムを引き起こし、疑わしいアドレスとしてマークされる可能性があります。## まとめ一部の不法者は、バイタルマネーの取引が完全に匿名であると誤解したり、国を超えた取引が調査や証拠収集が困難だと考えたりして、無謀に黒灰産業の取引を行っています。しかし、このような幸運を期待する心理は最終的に彼らをより深い困難に陥れるだけです。法執行技術の進歩により、バイタルマネー取引の追跡がますます容易になっています。法律に違反した人々にとって、最も賢明な選択は、より隠れた犯罪手段を求めるのではなく、速やかに悔い改めることです。
仮想通貨取引追跡の秘密：法執行機関はどのように匿名取引を解読し、容疑者を特定するのか
バイタルマネー取引の匿名性探討：執法機関が資金の流れを追跡し、容疑者を特定する方法
一緒にバイタルマネーの詐欺事件の審問の過程で、犯罪の疑いがある張某は困惑して捜査官に尋ねた：「このプロジェクトは確かに私が組織して計画したものですが、あなたたちはどのように背後の操り手を見つけたのですか？私の理解では、あなたたちは私を見つけることができないはずです。あなたたちは一体何を頼りにしているのですか？」
この疑問は、ブラックマーケットやバイタルマネーに関する刑事事件において珍しくありません。多くの関係者はしばしば次のように尋ねます："その時、私は海外にいて、私の上司も海外にいました。私たちは普段、インスタントメッセージアプリでコミュニケーションを取り、さらに閲覧後消去機能を使っていました。バイタルマネーの取引は匿名ではないのですか？なぜ法執行機関は私を捕まえることができたのですか？"
今日は、バイタルマネーに関連する刑事事件において、法執行機関がどのようにバイタルマネーの取引プロセスを追跡し、犯罪の容疑者の身元を特定するかについて探討します。
バイタルマネー取引は本当に匿名ですか？
バイタルマネーはブロックチェーン技術の応用の一つとして、分散型、プライバシー保護、取引コストの削減、高いリターン率などの利点があります。しかし、その一定程度の匿名性から、不法な人物によってマネーロンダリングやグレー・ブラック産業の取引のためのツールとして利用されることがあります。
実際、バイタルマネーは完全に匿名ではありません。取引プロセスはブロックチェーン上で公開されており、アドレスとアイデンティティは直接関連していません。さらに、バイタルマネー取引プラットフォームは"顧客を知ること"(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)の規則を遵守する必要があり、これにより法執行機関はブロックチェーン上の取引を追跡しやすくなります。
バイタルマネーの背後には公開され、改ざん不可能な帳簿があるため、法執行機関にとって、バイタルマネー取引の証拠収集は実際には比較的容易です。
! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)
法執行機関はどのように通貨の流れを追跡し、容疑者の身元を特定するのか？
法執行機関がバイタルマネーの理解を深めるにつれて、彼らのチェーン上データ追跡とデータ分析の能力も向上しています。以下は、一般的な追跡手段のいくつかです：
1. オンチェーンアドレス関連分析
ブロックチェーンブラウザを通じて取引パターンを分析することで、アドレス間の共通入力や資金集約パターンを特定できます。例えば、複数のアドレスが頻繁に同じターゲットアドレスに送金している場合、それは同一の実体が管理していると推測できます。
仮想通貨のマルチ商法犯罪事件やカジノ運営罪事件において、このような分析手法はしばしば使用されます。例えば、前述の仮想通貨マルチ商法事件では、法執行機関はマルチ商法プラットフォームがデジタルウォレットを通じて複数のアドレスを生成して資金を集め、最終的に資金を主アドレスに流し、取引所を通じて引き出すことを発見しました。これらのアドレスの取引頻度と資金規模を分析することで、主導者を特定しました。
2. 取引プラットフォームでのKYC調整
現在、ほとんどの主流バイタルマネー取引プラットフォームとデジタルウォレットプラットフォームは、法執行機関との協力に関するポリシーと専用の通路を公開しています。
法執行者は、メールを通じて取引プラットフォームに協力依頼書を送信し、容疑者の登録情報、顔写真、資産管理情報、通貨の入出金取引、各通貨のウォレットアドレス、法定通貨取引、通貨間取引、契約取引、ログインIP、MACなどのデバイス情報を要求することができます。
さらに、取引プラットフォームは法執行機関の要求に応じて、容疑者のアカウント内のバイタルマネーを凍結します。凍結期間は通常1年ですが、延長を申請することができます。
3. 手数料（Gas費）と取引ハッシュの追跡
各バイタルマネーの取引にはガス代が必要です。犯罪者の不正な資金を受け取るウォレットアドレスを追跡する際、取引所でのガス代購入記録を追跡できます。
バイタルマネー取引において、取引ハッシュは取引の唯一性と不変性を確保します。取引ハッシュを通じて、送信者のアドレス、受信者のアドレス、取引金額、取引手数料など、取引の詳細を確認できます。
法執行機関はGas費の取引記録や取引ハッシュをバイタルマネー取引プラットフォームに提供することで、容疑者のKYC情報（パスポート、身分証明書、メールアドレス、電話番号など）を取得することができます。
4. デバイスフィンガープリンティングとIP関連
法執行者は、取引プラットフォームやウォレットのログインIP、デバイスID（携帯電話のIMEI、MACアドレスなど）を通じて、複数のアドレスの操作行動を関連付けることができ、ターゲットを特定します。
5. クロスチェーン交換とミキシングのハッキング
多くの容疑者は、クロスチェーン取引やミキサーを使用することで、より良く身元を隠せると誤解していますが、事実はそうではありません。
クロスチェーン追跡：クロスチェーンブリッジ（例：ビットコイン→イーサリアム）の取引ハッシュを通じて、資金移動経路を追跡できます。
混合通貨分析：チェーン上のフィンガープリンティング技術（取引時間、金額パターンなど）を使用して、ミキサーの入力および出力アドレスを識別することができます。
6. 国際協力とステーブルコインの凍結
USDTなどのステーブルコインに対して、法執行機関は発行者に対して関係するアドレスの資金を凍結するよう要求することができます。同時に、国際的な法執行協力も行うことができます。
例えば、4000億に達する関連する流れのある国境を越えたネットギャンブル事件において、法執行機関はバイタルマネー発行機関と連携し、関連する虚拟货币アカウントを無事に凍結しました。
7. 最終出金の流れを遡る
バイタルマネーがほとんどの国で日常消費に直接使用できないため、黒灰産取引には常に出口があり、バイタルマネーを法定通貨に換えることです。したがって、法定通貨の交換を助ける人々は、上流の犯罪者の身元を追跡するための突破口となりました。
8. 異常取引がリスク管理を引き起こす
従来の金融システムと同様に、Web3の世界にもリスク管理メカニズムがあります。頻繁な入出金取引は、取引プラットフォームのリスク管理システムを引き起こし、疑わしいアドレスとしてマークされる可能性があります。
まとめ
一部の不法者は、バイタルマネーの取引が完全に匿名であると誤解したり、国を超えた取引が調査や証拠収集が困難だと考えたりして、無謀に黒灰産業の取引を行っています。しかし、このような幸運を期待する心理は最終的に彼らをより深い困難に陥れるだけです。
法執行技術の進歩により、バイタルマネー取引の追跡がますます容易になっています。法律に違反した人々にとって、最も賢明な選択は、より隠れた犯罪手段を求めるのではなく、速やかに悔い改めることです。