Крах инвестиционной платформы виртуальных активов: 1,5 миллиарда долларов США пропали без вести
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к заморозке или обнулению активов большого количества пользователей. По оценкам инвесторов, данный инцидент может затронуть финансовые средства объемом до 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превышать 2 миллиона.
Данная платформа запустила DGCX Синьканг Цзя Дата Биржу в мае 2023 года, заявляя, что она является "официальным филиалом Дубайской биржи золота и товаров в Китае" и утверждая, что заключила сотрудничество с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле эта платформа не имеет никакой связи с DGCX, а её квалификационная система полностью поддельная. Настоящий DGCX многократно публично заявлял, что отрицает наличие каких-либо разрешений или отношений сотрудничества с ней.
С помощью анализа на блокчейне было первоначально выявлено около 800 000 адресов пользователей для пополнения, объем средств составляет до 1,5 миллиарда долларов США. Движение средств демонстрирует типичные признаки схемы Понци: средства поступают через централизованный вход, после чего выходят после нескольких промежуточных этапов. Средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж и распределяются на множество адресов в целых суммах. Платформа использует централизованное управление активами и распределение адресов для пополнения, пользователи не имеют прямого доступа к приватным ключам.
Данный проект подозревается в использовании модели финансовой пирамиды с "пирамидами внутри" и схемой многоуровневого маркетинга, собирая средства под предлогом инвестиций в виртуальные активы через систему "привлечения новых участников". Он установил 9 уровней структуры, от старшего班长 до командующего司令员, и определил четкие стандарты повышения и процентные ставки возврата. Платформа также демонстрирует различные поддельные торговые интерфейсы, утверждая, что предоставляет международные котировки и актуальные данные о прибылях и убытках, в то время как все данные аккаунтов на самом деле контролируются с бэкэнда платформы.
Синкангцзя обещает инвесторам доход до 2% в день и привлекает пользователей с помощью фраз "возврат средств за 3 дня, удвоение за 7 дней" для продолжительных вложений. Перед крахом платформа внезапно закрывает канал для вывода средств, служба поддержки становится недоступной; по слухам, всего за 48 часов через анонимный инструмент для смешивания монет было переведено около 1,8 миллиарда USDT на оффшорные счета.
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые технические специалисты платформы и ведущие агенты были задержаны правоохранительными органами, которые также закрыли несколько активных счетов по делу и заморозили средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
Этот инцидент еще раз напоминает инвесторам: высокая доходность часто伴ствует высоким рискам, легальные финансовые продукты не обещают краткосрочной высокой прибыли; модель привлечения клиентов по сути является финансовой пирамидой; не следует слепо доверять упаковке и рекламе, действительно надежным является механизм безопасности средств и независимый третий контроль. В сегодняшней сложной финансовой среде важно сохранять рациональность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "вещи, которые выглядят слишком хорошо".
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoComedian
· 07-20 11:05
неудачники园今日又遭铁锹啊 快跑快跑
Посмотреть ОригиналОтветить0
InfraVibes
· 07-20 11:05
Почему снова ловушка биржа
Посмотреть ОригиналОтветить0
not_your_keys
· 07-20 11:04
Мошенничество войти в позицию放炸弹，黄金都糊你一脸
Посмотреть ОригиналОтветить0
hodl_therapist
· 07-20 10:56
разыгрывайте людей как лохов одну партию неудачников и исчезайте.
Платформа XinKangJia инвестиций обрушилась, 1,5 миллиарда долларов средств ушли в неизвестность
Крах инвестиционной платформы виртуальных активов: 1,5 миллиарда долларов США пропали без вести
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к заморозке или обнулению активов большого количества пользователей. По оценкам инвесторов, данный инцидент может затронуть финансовые средства объемом до 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превышать 2 миллиона.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Данная платформа запустила DGCX Синьканг Цзя Дата Биржу в мае 2023 года, заявляя, что она является "официальным филиалом Дубайской биржи золота и товаров в Китае" и утверждая, что заключила сотрудничество с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле эта платформа не имеет никакой связи с DGCX, а её квалификационная система полностью поддельная. Настоящий DGCX многократно публично заявлял, что отрицает наличие каких-либо разрешений или отношений сотрудничества с ней.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
С помощью анализа на блокчейне было первоначально выявлено около 800 000 адресов пользователей для пополнения, объем средств составляет до 1,5 миллиарда долларов США. Движение средств демонстрирует типичные признаки схемы Понци: средства поступают через централизованный вход, после чего выходят после нескольких промежуточных этапов. Средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж и распределяются на множество адресов в целых суммах. Платформа использует централизованное управление активами и распределение адресов для пополнения, пользователи не имеют прямого доступа к приватным ключам.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
Данный проект подозревается в использовании модели финансовой пирамиды с "пирамидами внутри" и схемой многоуровневого маркетинга, собирая средства под предлогом инвестиций в виртуальные активы через систему "привлечения новых участников". Он установил 9 уровней структуры, от старшего班长 до командующего司令员, и определил четкие стандарты повышения и процентные ставки возврата. Платформа также демонстрирует различные поддельные торговые интерфейсы, утверждая, что предоставляет международные котировки и актуальные данные о прибылях и убытках, в то время как все данные аккаунтов на самом деле контролируются с бэкэнда платформы.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
Синкангцзя обещает инвесторам доход до 2% в день и привлекает пользователей с помощью фраз "возврат средств за 3 дня, удвоение за 7 дней" для продолжительных вложений. Перед крахом платформа внезапно закрывает канал для вывода средств, служба поддержки становится недоступной; по слухам, всего за 48 часов через анонимный инструмент для смешивания монет было переведено около 1,8 миллиарда USDT на оффшорные счета.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые технические специалисты платформы и ведущие агенты были задержаны правоохранительными органами, которые также закрыли несколько активных счетов по делу и заморозили средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)
Этот инцидент еще раз напоминает инвесторам: высокая доходность часто伴ствует высоким рискам, легальные финансовые продукты не обещают краткосрочной высокой прибыли; модель привлечения клиентов по сути является финансовой пирамидой; не следует слепо доверять упаковке и рекламе, действительно надежным является механизм безопасности средств и независимый третий контроль. В сегодняшней сложной финансовой среде важно сохранять рациональность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "вещи, которые выглядят слишком хорошо".