Evento de colapso da plataforma de investimento em ativos virtuais: 1,5 bilhões de dólares em fundos sem destino conhecido
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma de investimento online chamada 鑫慷嘉DGCX fechou repentinamente todos os canais de retirada, resultando no congelamento ou na anulação dos ativos de muitos usuários. Segundo estimativas dos investidores, este incidente pode envolver um montante de fundos que chega a 13 bilhões de yuan, com mais de 2 milhões de pessoas afetadas.
A plataforma lançou a DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange em maio de 2023, afirmando ser "o subestação oficial da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai na China" e alegando ter estabelecido parcerias com várias empresas estatais. No entanto, na verdade, a plataforma não tem qualquer ligação com a DGCX, e seu sistema de qualificação é completamente falso e forjado. A verdadeira DGCX já declarou publicamente várias vezes que nega qualquer relação de autorização ou cooperação com ela.
Através da análise em cadeia, foram identificados preliminarmente cerca de 800 mil endereços de recarga de usuários, com um volume de fundos que chega a 1,5 bilhões de dólares. A circulação de fundos apresenta características típicas de um esquema Ponzi: os fundos fluem de um ponto de entrada centralizado, saindo após várias transferências. Os fundos dos usuários provêm principalmente de carteiras quentes de exchanges centralizadas, sendo distribuídos em montantes inteiros para numerosos endereços. A plataforma utiliza um método de gestão de controle centralizado de moedas e atribuição de endereços de recarga, e os usuários não têm acesso direto às chaves privadas.
O projeto suspeita-se de adotar um modelo de captação de recursos com "núcleo Ponzi + estrutura de pirâmide", utilizando investimento em ativos virtuais como pretexto, através de um método de "trazer pessoas" para a adesão. Estabeleceu um sistema de estrutura de 9 níveis, desde líder de turma até comandante, e definiu critérios claros de promoção e proporções de reembolso. A plataforma também exibe várias interfaces de negociação falsas, alegando fornecer cotações internacionais e lucros e perdas em tempo real, mas na realidade todos os dados das contas são controlados pelo backend da plataforma.
A鑫慷嘉 promete aos investidores um retorno de até 2% ao dia e atrai os usuários a continuar investindo com frases como "retorno em 3 dias, duplicação em 7 dias". Antes do colapso, a plataforma fechou repentinamente o canal de retiradas e o atendimento ao cliente desapareceu. Segundo relatos, em apenas 48 horas, cerca de 1,8 bilhões de USDT foram transferidos para contas offshore através de uma ferramenta de mistura anônima.
Atualmente, há rumores de que alguns membros da equipe técnica central da plataforma e agentes principais foram controlados pelas autoridades policiais, que já selaram várias contas de ativos envolvidos no caso, congelando fundos de cerca de 120 milhões de yuans.
Este incidente novamente lembra os investidores: altos rendimentos muitas vezes vêm acompanhados de altos riscos, produtos financeiros legítimos não prometem altos retornos a curto prazo; o modelo de recrutamento é essencialmente um esquema de pirâmide; não acredite cegamente em embalagens e publicidade, o que realmente é confiável é o mecanismo de segurança dos fundos e a supervisão de terceiros independentes. Em um ambiente financeiro complexo como o de hoje, é crucial manter a racionalidade, aumentar a literacia financeira e questionar ativamente as "coisas que parecem boas demais".
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CryptoComedian
· 07-20 11:05
idiotas园今日又遭铁锹啊 快跑快跑
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InfraVibes
· 07-20 11:05
Por que é novamente uma armadilha exchange
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not_your_keys
· 07-20 11:04
Puxar o tapete entrar numa posição colocar uma bomba, o ouro todo fica na tua cara
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hodl_therapist
· 07-20 10:56
fazer as pessoas de parvas uma vez e Puxar o tapete.
A plataforma de investimento Xinkangjia colapsou e 1,5 mil milhões de dólares em fundos tornaram-se um mistério.
Evento de colapso da plataforma de investimento em ativos virtuais: 1,5 bilhões de dólares em fundos sem destino conhecido
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma de investimento online chamada 鑫慷嘉DGCX fechou repentinamente todos os canais de retirada, resultando no congelamento ou na anulação dos ativos de muitos usuários. Segundo estimativas dos investidores, este incidente pode envolver um montante de fundos que chega a 13 bilhões de yuan, com mais de 2 milhões de pessoas afetadas.
A plataforma lançou a DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange em maio de 2023, afirmando ser "o subestação oficial da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai na China" e alegando ter estabelecido parcerias com várias empresas estatais. No entanto, na verdade, a plataforma não tem qualquer ligação com a DGCX, e seu sistema de qualificação é completamente falso e forjado. A verdadeira DGCX já declarou publicamente várias vezes que nega qualquer relação de autorização ou cooperação com ela.
Através da análise em cadeia, foram identificados preliminarmente cerca de 800 mil endereços de recarga de usuários, com um volume de fundos que chega a 1,5 bilhões de dólares. A circulação de fundos apresenta características típicas de um esquema Ponzi: os fundos fluem de um ponto de entrada centralizado, saindo após várias transferências. Os fundos dos usuários provêm principalmente de carteiras quentes de exchanges centralizadas, sendo distribuídos em montantes inteiros para numerosos endereços. A plataforma utiliza um método de gestão de controle centralizado de moedas e atribuição de endereços de recarga, e os usuários não têm acesso direto às chaves privadas.
O projeto suspeita-se de adotar um modelo de captação de recursos com "núcleo Ponzi + estrutura de pirâmide", utilizando investimento em ativos virtuais como pretexto, através de um método de "trazer pessoas" para a adesão. Estabeleceu um sistema de estrutura de 9 níveis, desde líder de turma até comandante, e definiu critérios claros de promoção e proporções de reembolso. A plataforma também exibe várias interfaces de negociação falsas, alegando fornecer cotações internacionais e lucros e perdas em tempo real, mas na realidade todos os dados das contas são controlados pelo backend da plataforma.
A鑫慷嘉 promete aos investidores um retorno de até 2% ao dia e atrai os usuários a continuar investindo com frases como "retorno em 3 dias, duplicação em 7 dias". Antes do colapso, a plataforma fechou repentinamente o canal de retiradas e o atendimento ao cliente desapareceu. Segundo relatos, em apenas 48 horas, cerca de 1,8 bilhões de USDT foram transferidos para contas offshore através de uma ferramenta de mistura anônima.
Atualmente, há rumores de que alguns membros da equipe técnica central da plataforma e agentes principais foram controlados pelas autoridades policiais, que já selaram várias contas de ativos envolvidos no caso, congelando fundos de cerca de 120 milhões de yuans.
Este incidente novamente lembra os investidores: altos rendimentos muitas vezes vêm acompanhados de altos riscos, produtos financeiros legítimos não prometem altos retornos a curto prazo; o modelo de recrutamento é essencialmente um esquema de pirâmide; não acredite cegamente em embalagens e publicidade, o que realmente é confiável é o mecanismo de segurança dos fundos e a supervisão de terceiros independentes. Em um ambiente financeiro complexo como o de hoje, é crucial manter a racionalidade, aumentar a literacia financeira e questionar ativamente as "coisas que parecem boas demais".