Обсуждение анонимности交易 виртуальных денег: как правоохранительные органы отслеживают движение средств и определяют подозреваемых
В процессе допроса по делу о мошенничестве с виртуальными деньгами подозреваемый Чжан, полон недоумения, задал следователю вопрос: "Этот проект действительно был организован и спланирован мной, но я хочу знать, как вы нашли за ним стоящего человека? По моему пониманию, вы не должны были меня найти, на чем вы основаны?"
Такой вопрос не редкость в уголовных делах, связанных с черной и серой экономикой и Виртуальными деньгами. Многие участники часто спрашивают: "Я тогда был за границей, мой куратор тоже был за границей, мы обычно общались через мессенджеры и использовали функцию сообщений, уничтожаемых после прочтения. Разве сделки с Виртуальными деньгами не являются Анонимностью? Почему правоохранительные органы смогли поймать меня?"
Сегодня мы обсудим, как правоохранительные органы отслеживают процесс транзакций с виртуальными деньгами и определяют личность подозреваемых в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами.
Виртуальные деньги действительно анонимны?
Виртуальные деньги, как одно из приложений технологии блокчейн, обладают такими преимуществами, как децентрализация, защита конфиденциальности, снижение затрат на транзакции и высокая прибыльность. Однако из-за своей определенной степени анонимности они часто используются злоумышленниками в качестве инструмента для отмывания денег и серых/черных рынков.
На самом деле, виртуальные деньги не являются полностью анонимными. Процесс транзакции является общедоступным на блокчейне, просто адреса не связаны напрямую с личностью. Кроме того, платформы для торговли виртуальными деньгами должны соблюдать правила "узнай своего клиента" (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), что облегчает правоохранительным органам отслеживание транзакций на блокчейне.
Поскольку за Виртуальными деньгами стоит открытая, неизменяемая книга учета, для правоохранительных органов работа по сбору доказательств виртуальных валютных транзакций на самом деле относительно проста.
! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)
Как правоохранительные органы отслеживают токены и идентифицируют подозреваемых?
С углублением понимания виртуальных денег со стороны правоохранительных органов, их способности в отслеживании данных на блокчейне и анализе данных также постоянно улучшаются. Ниже приведены несколько общих методов отслеживания:
1. Анализ связи адресов в блокчейне
Анализируя графики транзакций через блокчейн-браузер, можно выявить общие входы и схемы сбора средств между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, можно сделать вывод о контроле со стороны одного и того же субъекта.
В случаях преступлений, связанных с финансовыми пирамидами на основе виртуальных денег и открытием игорных заведений, такие аналитические методы часто используются. Например, в вышеупомянутом деле о финансовой пирамиде на основе виртуальных токенов, правоохранительные органы обнаружили, что платформа мошенничества генерировала несколько адресов через цифровой кошелек для сбора средств, в конечном итоге направляя средства на основной адрес и выводя их через торговую платформу. Проанализировав частоту транзакций и объем средств на этих адресах, удалось выявить главных виновников.
2. Проверка KYC на торговой платформе
В настоящее время большинство основных платформ для обмена виртуальными деньгами и цифровых кошельков открыли правила и специальные каналы для сотрудничества с правоохранительными органами.
Правоохранительные органы могут отправить запрос в торговую платформу по электронной почте, требуя предоставить регистрационную информацию подозреваемого, фотографии лиц, информацию о финансах, данные о транзакциях с токенами, адреса кошельков различных токенов, операции с фиатными деньгами, обмен токенами, сделки с контрактами, IP-адреса для входа, MAC и другую информацию об устройствах.
Кроме того, торговая платформа также будет по запросу правоохранительных органов замораживать виртуальные деньги на счетах подозреваемых, срок заморозки обычно составляет один год, но можно подать заявку на продление.
3. Комиссия (Gas fee) и отслеживание хэша транзакции
Каждая транзакция с виртуальными деньгами требует оплаты Gas-расходов. При отслеживании адреса кошелька, на который преступник получает похищенные средства, можно отследить записи о том, как преступник покупал Gas-расходы на торговой платформе.
В процессе торговли виртуальными деньгами хэш транзакции обеспечивает уникальность и неизменность транзакции. С помощью хэша транзакции можно просмотреть детали транзакции, включая адрес отправителя, адрес получателя, сумму транзакции, комиссию за транзакцию и т.д.
Правоохранительные органы предоставляют записи о Gas-расходах и хэш транзакции виртуальной валютной платформе, чтобы получить KYC-информацию подозреваемого (например, паспорт, удостоверение личности, электронную почту, номер телефона и т. д.).
4. Связывание отпечатков устройств с IP
Правоохранительные органы могут связать действия нескольких адресов через IP-адрес входа в торговую платформу или кошелек, а также через идентификатор устройства (например, IMEI телефона, MAC-адрес), чтобы определить цель.
5. Кросс-цепочная обмена и взлом смешивания токенов
Многие подозреваемые ошибочно полагают, что через кросс-цепочные сделки или с использованием миксеров можно лучше скрыть свою личность, но это не так.
Кросс-чейн отслеживание: с помощью хэш-транзакции кросс-чейн моста (например, биткойн→эфир) можно отслеживать путь перемещения средств.
Анализ смешанных токенов: использование технологии цепочного отпечатка (таких как время транзакции, шаблон суммы) может идентифицировать адреса ввода и вывода смешивателя.
6. Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет
Для стабильных монет, таких как USDT, правоохранительные органы могут требовать от эмитента заморозить средства на причастных адресах. Также возможно международное правоохранительное сотрудничество.
Например, в рамках дела о транснациональных онлайн-азартных играх с объемом средств, вовлеченных в 400 миллиардов, правоохранительные органы взаимодействовали с эмитентами виртуальных денег и успешно заморозили связанные с делом счета виртуальных денег.
7. Обратное отслеживание конечного вывода средств
Поскольку Виртуальные деньги не могут быть напрямую использованы для повседневного потребления в большинстве стран, черные и серые рынки всегда имеют выход, а именно обмен Виртуальных денег на фиатные деньги. Поэтому помощь в обмене на фиатные деньги стала прорывом для выявления личностей преступников на верхнем уровне.
8. Аномальные сделки вызывают контроль рисков
Как и в традиционной финансовой системе, в мире Web3 также существуют механизмы управления рисками. Частые операции с быстрым входом и выходом могут активировать систему управления рисками торговой платформы и быть помечены как подозрительные адреса.
Заключение
Некоторые преступники ошибочно считают, что сделки с виртуальными деньгами полностью анонимны, или полагают, что трансакции между странами трудно расследовать, поэтому без стыда занимаются черным и серым рынком. Однако такая беспечность в конечном итоге лишь усугубит их ситуацию.
Постоянное совершенствование технологий правоприменения делает отслеживание сделок с виртуальными деньгами всё более простым. Для тех, кто нарушает закон, самым разумным выбором будет вовремя раскаяться, а не искать более скрытые преступные методы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
7
Поделиться
комментарий
0/400
LayerHopper
· 11ч назад
Цепь душ вполне хороша~
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 11ч назад
Сигналы отслеживания слишком очевидны, движения Кита уже были зафиксированы, хе-хе
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 11ч назад
Хорошая смелость, ты просто тратишь деньги
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldChaser
· 11ч назад
Скрытность вызывает больше подозрений.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VibesOverCharts
· 11ч назад
Уу-уу, опять неудачники будут пойманы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DancingCandles
· 11ч назад
неудачники永远别想跑
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeSobber
· 11ч назад
На самом деле кто-то думает, что в блокчейне можно скрываться?
Раскрытие отслеживания сделок с виртуальными деньгами: как правоохранительные органы разбираются с анонимными сделками и находят подозреваемых
Обсуждение анонимности交易 виртуальных денег: как правоохранительные органы отслеживают движение средств и определяют подозреваемых
В процессе допроса по делу о мошенничестве с виртуальными деньгами подозреваемый Чжан, полон недоумения, задал следователю вопрос: "Этот проект действительно был организован и спланирован мной, но я хочу знать, как вы нашли за ним стоящего человека? По моему пониманию, вы не должны были меня найти, на чем вы основаны?"
Такой вопрос не редкость в уголовных делах, связанных с черной и серой экономикой и Виртуальными деньгами. Многие участники часто спрашивают: "Я тогда был за границей, мой куратор тоже был за границей, мы обычно общались через мессенджеры и использовали функцию сообщений, уничтожаемых после прочтения. Разве сделки с Виртуальными деньгами не являются Анонимностью? Почему правоохранительные органы смогли поймать меня?"
Сегодня мы обсудим, как правоохранительные органы отслеживают процесс транзакций с виртуальными деньгами и определяют личность подозреваемых в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами.
Виртуальные деньги действительно анонимны?
Виртуальные деньги, как одно из приложений технологии блокчейн, обладают такими преимуществами, как децентрализация, защита конфиденциальности, снижение затрат на транзакции и высокая прибыльность. Однако из-за своей определенной степени анонимности они часто используются злоумышленниками в качестве инструмента для отмывания денег и серых/черных рынков.
На самом деле, виртуальные деньги не являются полностью анонимными. Процесс транзакции является общедоступным на блокчейне, просто адреса не связаны напрямую с личностью. Кроме того, платформы для торговли виртуальными деньгами должны соблюдать правила "узнай своего клиента" (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), что облегчает правоохранительным органам отслеживание транзакций на блокчейне.
Поскольку за Виртуальными деньгами стоит открытая, неизменяемая книга учета, для правоохранительных органов работа по сбору доказательств виртуальных валютных транзакций на самом деле относительно проста.
! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)
Как правоохранительные органы отслеживают токены и идентифицируют подозреваемых?
С углублением понимания виртуальных денег со стороны правоохранительных органов, их способности в отслеживании данных на блокчейне и анализе данных также постоянно улучшаются. Ниже приведены несколько общих методов отслеживания:
1. Анализ связи адресов в блокчейне
Анализируя графики транзакций через блокчейн-браузер, можно выявить общие входы и схемы сбора средств между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, можно сделать вывод о контроле со стороны одного и того же субъекта.
В случаях преступлений, связанных с финансовыми пирамидами на основе виртуальных денег и открытием игорных заведений, такие аналитические методы часто используются. Например, в вышеупомянутом деле о финансовой пирамиде на основе виртуальных токенов, правоохранительные органы обнаружили, что платформа мошенничества генерировала несколько адресов через цифровой кошелек для сбора средств, в конечном итоге направляя средства на основной адрес и выводя их через торговую платформу. Проанализировав частоту транзакций и объем средств на этих адресах, удалось выявить главных виновников.
2. Проверка KYC на торговой платформе
В настоящее время большинство основных платформ для обмена виртуальными деньгами и цифровых кошельков открыли правила и специальные каналы для сотрудничества с правоохранительными органами.
Правоохранительные органы могут отправить запрос в торговую платформу по электронной почте, требуя предоставить регистрационную информацию подозреваемого, фотографии лиц, информацию о финансах, данные о транзакциях с токенами, адреса кошельков различных токенов, операции с фиатными деньгами, обмен токенами, сделки с контрактами, IP-адреса для входа, MAC и другую информацию об устройствах.
Кроме того, торговая платформа также будет по запросу правоохранительных органов замораживать виртуальные деньги на счетах подозреваемых, срок заморозки обычно составляет один год, но можно подать заявку на продление.
3. Комиссия (Gas fee) и отслеживание хэша транзакции
Каждая транзакция с виртуальными деньгами требует оплаты Gas-расходов. При отслеживании адреса кошелька, на который преступник получает похищенные средства, можно отследить записи о том, как преступник покупал Gas-расходы на торговой платформе.
В процессе торговли виртуальными деньгами хэш транзакции обеспечивает уникальность и неизменность транзакции. С помощью хэша транзакции можно просмотреть детали транзакции, включая адрес отправителя, адрес получателя, сумму транзакции, комиссию за транзакцию и т.д.
Правоохранительные органы предоставляют записи о Gas-расходах и хэш транзакции виртуальной валютной платформе, чтобы получить KYC-информацию подозреваемого (например, паспорт, удостоверение личности, электронную почту, номер телефона и т. д.).
4. Связывание отпечатков устройств с IP
Правоохранительные органы могут связать действия нескольких адресов через IP-адрес входа в торговую платформу или кошелек, а также через идентификатор устройства (например, IMEI телефона, MAC-адрес), чтобы определить цель.
5. Кросс-цепочная обмена и взлом смешивания токенов
Многие подозреваемые ошибочно полагают, что через кросс-цепочные сделки или с использованием миксеров можно лучше скрыть свою личность, но это не так.
Кросс-чейн отслеживание: с помощью хэш-транзакции кросс-чейн моста (например, биткойн→эфир) можно отслеживать путь перемещения средств.
Анализ смешанных токенов: использование технологии цепочного отпечатка (таких как время транзакции, шаблон суммы) может идентифицировать адреса ввода и вывода смешивателя.
6. Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет
Для стабильных монет, таких как USDT, правоохранительные органы могут требовать от эмитента заморозить средства на причастных адресах. Также возможно международное правоохранительное сотрудничество.
Например, в рамках дела о транснациональных онлайн-азартных играх с объемом средств, вовлеченных в 400 миллиардов, правоохранительные органы взаимодействовали с эмитентами виртуальных денег и успешно заморозили связанные с делом счета виртуальных денег.
7. Обратное отслеживание конечного вывода средств
Поскольку Виртуальные деньги не могут быть напрямую использованы для повседневного потребления в большинстве стран, черные и серые рынки всегда имеют выход, а именно обмен Виртуальных денег на фиатные деньги. Поэтому помощь в обмене на фиатные деньги стала прорывом для выявления личностей преступников на верхнем уровне.
8. Аномальные сделки вызывают контроль рисков
Как и в традиционной финансовой системе, в мире Web3 также существуют механизмы управления рисками. Частые операции с быстрым входом и выходом могут активировать систему управления рисками торговой платформы и быть помечены как подозрительные адреса.
Заключение
Некоторые преступники ошибочно считают, что сделки с виртуальными деньгами полностью анонимны, или полагают, что трансакции между странами трудно расследовать, поэтому без стыда занимаются черным и серым рынком. Однако такая беспечность в конечном итоге лишь усугубит их ситуацию.
Постоянное совершенствование технологий правоприменения делает отслеживание сделок с виртуальными деньгами всё более простым. Для тех, кто нарушает закон, самым разумным выбором будет вовремя раскаяться, а не искать более скрытые преступные методы.