Sanal Varlık Yatırım Platformu Çökmeleri: 1.5 Milyar Dolar Fonun Akıbeti Belirsiz
26 Haziran 2025'te, Xin Kang Jia DGCX adlı bir çevrimiçi yatırım platformu aniden tüm para çekme kanallarını kapattı ve bu durum birçok kullanıcının varlıklarının dondurulmasına veya sıfırlanmasına neden oldu. Yatırımcıların tahminlerine göre, bu olayın 130 milyar yuan'a kadar bir fon boyutunu etkileyebileceği ve mağdur sayısının 2 milyondan fazla olabileceği belirtiliyor.
Bu platform, 2023 Mayıs ayında DGCX Xin Kang Jia Büyük Veri Borsası'nı tanıttı ve "Dubai Altın ve Emtia Borsası'nın Çin'deki resmi istasyonu" olduğunu iddia etti, ayrıca birçok devlet kurumu ile iş birliği yaptığını belirtti. Ancak, gerçekte bu platformun DGCX ile hiçbir bağlantısı yoktur ve yeterlilik sistemi tamamen sahte ve sahteciliktir. Gerçek DGCX, defalarca bu konuda kamuya açık açıklamalarda bulunmuş, onunla herhangi bir yetkilendirme veya iş birliği ilişkisi olmadığını yalanlamıştır.
Zincir üzerindeki analizler aracılığıyla, yaklaşık 800.000 kullanıcı depozito adresi öncelikle tanımlandı ve söz konusu fonların ölçeği 1,5 milyar dolara kadar ulaştı. Fon akışı tipik bir Ponzi şemasının özelliklerini sergiliyor: Fonlar merkezi bir girişten akıyor ve birçok transferden sonra çıkıyor. Kullanıcı fonları esas olarak merkezi borsa sıcak cüzdanlarından geliyor ve birçok adrese tam miktarlarla dağıtılıyor. Platform, merkezi kontrol altında para birimi tutma ve depozito adreslerini dağıtma yönetim modelini kullanıyor, kullanıcılar doğrudan özel anahtarlara sahip değiller.
Bu proje, sanal varlık yatırımı bahanesiyle, "Ponzi çekirdeği + piramit yapısı" fon modeli kullandığı iddia ediliyor ve "insan çekme" yoluyla fon topluyor. 9 seviyeden oluşan bir yapı sistemi kurmuş ve sınıf başkanından komutanlığa kadar belirli terfi standartları ve geri ödeme oranları belirlemiştir. Platform ayrıca uluslararası piyasa bilgileri ve anlık kar-zarar sunulduğunu iddia eden çeşitli sahte işlem arayüzleri göstermektedir, aslında tüm hesap verileri platformun arka planı tarafından kontrol edilmektedir.
Xin Kang Jia, yatırımcılara günlük %2'ye kadar getiri elde etme sözü veriyor ve "3 günde geri dönüş, 7 günde iki katına çıkarma" gibi ifadelerle kullanıcıları sürekli yatırım yapmaya teşvik ediyor. Çöküşten önce, platform aniden para çekme kanallarını kapattı, müşteri hizmetleriyle iletişim kesildi ve iddialara göre, sadece 48 saat içinde bir anonim karıştırma aracı kullanarak yaklaşık 1.8 milyar USDT'yi offshore hesaplara transfer etti.
Şu anda, bazı platformların çekirdek teknoloji personelinin ve başlıca aracılarının kamu güvenlik organları tarafından kontrol altına alındığına dair iddialar var. Kamu güvenlik organları, birkaç ilgili varlık hesabını kapattı ve yaklaşık 120 milyon yuan tutarında fonu dondurdu.
Bu olay yatırımcılara bir kez daha hatırlatıyor: Yüksek getiriler genellikle yüksek risklerle birlikte gelir, resmi finansal ürünler kısa vadede yüksek getiriler vaat etmez; referans almak için yapılan model esasen bir piramit sistemidir; paketlemeye ve reklama körü körüne inanmayın, gerçekten güvenilir olan şeyler, fon güvenliği mekanizması ve bağımsız üçüncü taraf denetimidir. Bugünün karmaşık finansal ortamında, mantıklı kalmak, finansal okuryazarlığı artırmak ve "çok iyi görünen şeyleri" sorgulamak son derece önemlidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
4
Share
Comment
0/400
CryptoComedian
· 07-20 11:05
enayiler bahçesi bugün yine kürekle saldırıya uğradı, hızlı koş hızlı koş!
View OriginalReply0
InfraVibes
· 07-20 11:05
Neden yine bir tuzak borsa?
View OriginalReply0
not_your_keys
· 07-20 11:04
Rug Pull bir pozisyon girin bombayı bırak, altın suratına yapışır.
View OriginalReply0
hodl_therapist
· 07-20 10:56
insanları enayi yerine koymak bir kez enayiler, sonra Rug Pull yapıyorlar.
Xin Kang Jia yatırım platformu çöktü, 15 milyar dolar fonun akışı gizemini koruyor.
Sanal Varlık Yatırım Platformu Çökmeleri: 1.5 Milyar Dolar Fonun Akıbeti Belirsiz
26 Haziran 2025'te, Xin Kang Jia DGCX adlı bir çevrimiçi yatırım platformu aniden tüm para çekme kanallarını kapattı ve bu durum birçok kullanıcının varlıklarının dondurulmasına veya sıfırlanmasına neden oldu. Yatırımcıların tahminlerine göre, bu olayın 130 milyar yuan'a kadar bir fon boyutunu etkileyebileceği ve mağdur sayısının 2 milyondan fazla olabileceği belirtiliyor.
Bu platform, 2023 Mayıs ayında DGCX Xin Kang Jia Büyük Veri Borsası'nı tanıttı ve "Dubai Altın ve Emtia Borsası'nın Çin'deki resmi istasyonu" olduğunu iddia etti, ayrıca birçok devlet kurumu ile iş birliği yaptığını belirtti. Ancak, gerçekte bu platformun DGCX ile hiçbir bağlantısı yoktur ve yeterlilik sistemi tamamen sahte ve sahteciliktir. Gerçek DGCX, defalarca bu konuda kamuya açık açıklamalarda bulunmuş, onunla herhangi bir yetkilendirme veya iş birliği ilişkisi olmadığını yalanlamıştır.
Zincir üzerindeki analizler aracılığıyla, yaklaşık 800.000 kullanıcı depozito adresi öncelikle tanımlandı ve söz konusu fonların ölçeği 1,5 milyar dolara kadar ulaştı. Fon akışı tipik bir Ponzi şemasının özelliklerini sergiliyor: Fonlar merkezi bir girişten akıyor ve birçok transferden sonra çıkıyor. Kullanıcı fonları esas olarak merkezi borsa sıcak cüzdanlarından geliyor ve birçok adrese tam miktarlarla dağıtılıyor. Platform, merkezi kontrol altında para birimi tutma ve depozito adreslerini dağıtma yönetim modelini kullanıyor, kullanıcılar doğrudan özel anahtarlara sahip değiller.
Bu proje, sanal varlık yatırımı bahanesiyle, "Ponzi çekirdeği + piramit yapısı" fon modeli kullandığı iddia ediliyor ve "insan çekme" yoluyla fon topluyor. 9 seviyeden oluşan bir yapı sistemi kurmuş ve sınıf başkanından komutanlığa kadar belirli terfi standartları ve geri ödeme oranları belirlemiştir. Platform ayrıca uluslararası piyasa bilgileri ve anlık kar-zarar sunulduğunu iddia eden çeşitli sahte işlem arayüzleri göstermektedir, aslında tüm hesap verileri platformun arka planı tarafından kontrol edilmektedir.
Xin Kang Jia, yatırımcılara günlük %2'ye kadar getiri elde etme sözü veriyor ve "3 günde geri dönüş, 7 günde iki katına çıkarma" gibi ifadelerle kullanıcıları sürekli yatırım yapmaya teşvik ediyor. Çöküşten önce, platform aniden para çekme kanallarını kapattı, müşteri hizmetleriyle iletişim kesildi ve iddialara göre, sadece 48 saat içinde bir anonim karıştırma aracı kullanarak yaklaşık 1.8 milyar USDT'yi offshore hesaplara transfer etti.
Şu anda, bazı platformların çekirdek teknoloji personelinin ve başlıca aracılarının kamu güvenlik organları tarafından kontrol altına alındığına dair iddialar var. Kamu güvenlik organları, birkaç ilgili varlık hesabını kapattı ve yaklaşık 120 milyon yuan tutarında fonu dondurdu.
Bu olay yatırımcılara bir kez daha hatırlatıyor: Yüksek getiriler genellikle yüksek risklerle birlikte gelir, resmi finansal ürünler kısa vadede yüksek getiriler vaat etmez; referans almak için yapılan model esasen bir piramit sistemidir; paketlemeye ve reklama körü körüne inanmayın, gerçekten güvenilir olan şeyler, fon güvenliği mekanizması ve bağımsız üçüncü taraf denetimidir. Bugünün karmaşık finansal ortamında, mantıklı kalmak, finansal okuryazarlığı artırmak ve "çok iyi görünen şeyleri" sorgulamak son derece önemlidir.