Yaşamsal para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırmak

Sanal paranın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini aklama suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suçları arasında sıkça karşılaşılan iki suç türü olarak, gerçeğin tespit edilmesi ve hukukun uygulanmasında sıklıkla kesişim ve karışıklıklar yaşanmaktadır.

Bu karmaşa yalnızca yargı organlarının davalar üzerindeki doğru yargısını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanıkların ceza miktarını da doğrudan ilgilendirir. Her iki suç da ceza hukuku kapsamında bilgi ağları suçlarının ve kara para aklama eylemlerinin önemli araçları olmasına rağmen, öznel niyet, eylem biçimi ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar göstermektedir.

Bu makale, örnek olay analizi, hukuki inceleme ve pratik deneyim yoluyla, yaşamsal para suçları arasında yardımcı olma suçu ile gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edeceğini derinlemesine tartışarak ilgili sektör çalışanlarına pratik bir referans sağlamayı amaçlamaktadır.

Bir, Vaka Tanıtımı

Öncelikle, mahkemelerin kripto para ile ilgili yardım suçları ve gizleme suçları arasındaki farkı anlamak için bir pratik vaka üzerinden gideceğiz. Henan Eyaleti Jiyang Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) YU 08 Ceza Son 50), temel olay aşağıdaki gibidir:

2020 yılının Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, başkalarının yasadışı suç gelirlerini transfer etmek için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bilerek, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye organize etmiştir. Chen Si ve diğerleri, Li Gang ve diğerlerinin banka kartıyla yasadışı suç gelirlerini transfer ettiğini bilerek, kendilerine ait gerçek isimle açtıkları Çin İnşaat Bankası, Tarım Bankası ve Posta Bankası kartlarını transfer işlemlerine katılmak için sağlamışlardır (bazıları sanal para satın aldıktan sonra transfer edilmiştir) ve internet sohbet grupları aracılığıyla muhasebe ve hesap kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirmişlerdir. Soruşturma makamlarının istatistiklerine göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı ile dolandırıcılık fonları 147.000 yuan'dan fazla transfer edilmiştir.

2021 Şubat'ında, Li Gang ve diğerleri polis tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını yasa dışı kazançlarını transfer etmek için banka kartları kullanmaya veya sanal para satın alarak transfer yapmaya devam etti, olayla ilgili miktar 441,000'den fazla oldu.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğini tespit etti ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 Yuan para cezası verdi.

Chen Si ve savunma avukatı, birinci derece mahkemenin davayı yanlış nitelendirdiğini, bu davanın daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini, daha ağır bir gizleme suçu değil. Ancak ikinci derece mahkeme, sanık ve avukatının görüşünü desteklemedi ve sonunda temyizi reddetti, ilk kararı korudu.

Bu örnek, yaşamsal para ile yukarıdan gelen yasadışı suç gelirlerinin aktarılması sırasında, savunma, iddia ve mahkeme üçlüsünün sıkça karşılaştığı tartışma noktalarını, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu iyi bir şekilde açıklamaktadır.

İki, Yaşamsal Para ceza davalarında, yardımcı olma suçu ve gizleme suçunun uygulanma alanı

Sanal para ceza davalarında, yardım suçunun ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle failin rolü, öznel bilinç seviyesi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilgisi dahilinde" olmasını gerektirse de, dikkatli bir inceleme ile her iki suçun uygulanabilir sahnelerinin aslında belirgin farklılıklar taşıdığı görülmektedir:

(a) Yardımcı suçun tipik uygulama senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlediğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transferi konusunda yardımcı olmak;
2. "Kara U" veya kara para olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sunmak;
3. "Puan koşusu" veya transfer için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun ana noktası, "yardımcı olma" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacı gütmesi gerekmez.

(II) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları

Gizleme suçu, yukarıdaki suçlara "kayıp para" işleme konusunda yardım etmeye daha fazla odaklanır. Bu, eylemcinin suçla elde edilen veya onun gelirlerini bildiği halde, hala aktarım, satın alma, vekalet verme, değiştirme gibi işlemleri desteklemesi şeklinde kendini gösterir. Yaygın belirtileri arasında şunlar bulunur:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Para'yı satın almak;
2. Kara para olduğunu bilerek "coin yıkama" veya yasal paraya dönüştürme;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizlilik suçu, failin "çalınan malları eritme" konusunda yardım etmesini vurgular; bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır ve ön koşulu, suç gelirlerinin net bir şekilde tanınmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçun kesin bir şekilde ayrılması, öznel tutum, nesnel davranış ve davanın nesnel kanıtlarını bir bütün olarak değerlendirerek yapılmalıdır; suçlamaları basitçe uygulamak yeterli değildir. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:

(a) Farklı nesneleri bilerek bilme

1. Yardımcı Suç: Fail, "başkalarının bilgi ağı üzerinden suç işlediğini" bilmelidir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı eylemlerini (sadece genel bir bilgiye sahip olmak yeterlidir) bildiği halde yardım sağlamaktadır.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlem yaptığı mal varlığının suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlem yapılan mal varlığı veya yaşamsal para'nın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisine dair bilgiyi ifade ederken, gizleme suçundaki "bilgi", suçun elde edilen kazançlarına dair bilgiyi ifade eder.

(İki) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Düğümü Farklıdır

**1. Suç işlenirken veya öncesinde sıkça meydana gelen suç, "yardımcı" rolü oynar;

2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalınan eşyaların temizlenmesi" işlevini görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına yardım etmek ve fon transferine katılmak, yardım etme suçu oluşturabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı zaten tamamladıysa, parayı başkasına saklatması veya satması durumunda, karşı taraf gizleme suçu işleyebilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasını teşvik edip etmediği

Gizlenme eylemleri genellikle suç sonucu ile güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, para transferi yapılmadığında dolandırıcılık çetesi fonlarını elden çıkaramaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçun "gelirinin nakde çevrilmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.

Savunma avukatı, savunmayı aşağıdaki iki açıdan ele alabilir:

Birincisi delil boyutu: Eylem sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarı kaynaklı suçları anıp anmadığını ve coin türlerinin yönünün "aklama" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekmektedir.

İkincisi öznel boyut: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki davranışın bir suç olduğunu bilmeden sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, yardım etme suçunu uygulamayı düşünmek ve "hafif suç" olarak savunmak gerekir.

Dört, Sonuç

Yüksek derecede anonim, kolayca sınır ötesi ve merkeziyetsiz gibi teknolojik özelliklerin etkisi altında, sanal para ile ilgili ceza hukuku uygulama zorluğu önemli ölçüde artmıştır. Para yardımcılığı suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, sanal para alanındaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" rolünü üstlenmelidir; yalnızca geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardımcı suç ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrılıp ayrılamayacağı, davaya karışan kişilerin kaderinin seyrini doğrudan etkiler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuku sisteminin kademeli olarak geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanabilirliği daha net hale gelecektir. Ancak bunun öncesinde, sanal para ile ilgili ceza davalarındaki her suçun ayrımı, avukatların profesyonel yetenekleri ve sorumluluk anlayışları açısından zorlu bir sınavdır.