Подія краху інвестиційної платформи з віртуальних активів: 1,5 мільярда доларів США зникли безвісти

26 червня 2025 року онлайн-платформа для інвестицій під назвою 鑫慷嘉DGCX раптово закрила всі канали для виведення коштів, внаслідок чого значна кількість активів користувачів була заморожена або знищена. За оцінками інвесторів, ця подія може стосуватися фінансових обсягів до 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищувати 2 мільйони.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

Ця платформа запустила DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange у травні 2023 року, стверджуючи, що є "офіційним підрозділом Товарної біржі золота та товарів Дубая в Китаї" та заявляючи про співпрацю з кількома державними компаніями. Проте, насправді ця платформа не має жодного зв'язку з DGCX, а її кваліфікаційна система повністю є фальшивою. Реальна DGCX неодноразово публічно заявляла про те, що не має жодних прав чи партнерських відносин з цією платформою.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

Завдяки аналізу в ланцюгу, попередньо виявлено близько 800 000 адрес поповнення користувачів, залучені кошти складають до 1,5 мільярда доларів США. Потоки коштів демонструють типові риси фінансової піраміди: кошти надходять з централізованого входу, проходять через кілька проміжних етапів, перш ніж вийти. Кошти користувачів в основному надходять з гарячих гаманців централізованих бірж, розподіляються на численні адреси у цілих сумах. Платформа використовує централізоване управління монетами та розподіл адрес поповнення, користувачі не мають прямого доступу до приватних ключів.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

Проект підозрюють у використанні моделі фінансової піраміди з "ядром Понці + схемою МЛМ", що збирає кошти під приводом інвестицій у віртуальні активи, шляхом "залучення нових учасників". Він встановив 9-рівневу структурну систему, від класного керівника до командира, і визначив чіткі критерії підвищення та відсотки повернення. Платформа також демонструє різні фальшиві торгові інтерфейси, стверджуючи, що надає міжнародні котирування та реальний прибуток і збитки, тоді як всі дані облікових записів контролюються з бекенду платформи.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

鑫慷嘉 обіцяє інвесторам отримувати до 2% прибутку на день та залучає користувачів до постійних вкладень через такі вирази, як "3 дні до повернення капіталу, 7 днів до подвоєння". Перед крахом платформа раптово закрила канал для виведення коштів, а служба підтримки зникла. За чутками, за короткий час у 48 годин через певний анонімний змішувальний інструмент було переведено близько 1,8 мільярда USDT на офшорний рахунок.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)

На даний момент повідомляється, що частина технічних працівників платформи та провідних агентів вже була затримана правоохоронними органами, які також конфіскували кілька рахунків з активами у справі та заморозили кошти на суму приблизно 1,2 мільярда юанів.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)

Ця подія ще раз нагадує інвесторам: високі доходи часто супроводжуються високими ризиками,正规金融产品不会承诺短期高额回报；拉人头模式本质是传销；不要盲信包装和宣传，真正可信的是资金安全机制和独立第三方监管。在当今复杂的金融环境中，保持理性、提高金融素养、主动质疑"看起来太好的事物"至关重要。