У віртуальних грошах точно розрізняти злочин допомоги та злочин приховування
З розвитком глобалізації віртуальних грошей, відповідні правові питання стають все більш складними, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних із інформаційними мережами (скорочено "злочин допомоги") та приховування, маскування доходів від злочинної діяльності (скорочено "злочин приховування") як дві поширені злочинні статті у справах про віртуальні гроші, часто виникають перетини та плутанина у встановленні фактів і застосуванні закону.
Ця плутанина не лише впливає на точність оцінки справи судами, але й безпосередньо пов'язана з суворістю покарання для обвинуваченого. Хоча обидва злочини є важливими інструментами кримінального права для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, проте в аспектах суб'єктивного наміру, способу дій і масштабу покарання існують значні відмінності.
У цій статті ми глибоко дослідимо, як точно розрізнити злочини співучасті та приховування в злочинах з використанням віртуальних грошей через аналіз випадків, правову інтерпретацію та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.
Один. Опис випадку
Ми спочатку розглянемо практичний випадок, щоб зрозуміти різницю між злочинами, пов'язаними з монетами, у судових рішеннях. У справі про приховування, що була вирішена Жовтневим судом міста Цзяозо провінції Хенань ((2022) Ю 08 кримінальне завершення 50号), основна суть справи така:
У грудні 2020 року, Лі Ганган та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переведення коштів, здобутих злочинним шляхом, організували Чен Си та інших для використання банківських карток для переведення злочинних доходів. Чен Си та інші, знаючи, що Лі Ганган та інші використовують банківські картки для переведення коштів, здобутих злочинним шляхом, надали свої картки, оформлені на їх імена в Промисловому банку Китаю, Сільськогосподарському банку Китаю та Поштовому банку, для участі в переказах (частина через купівлю віртуальних грошей після переказу) і вели облік, звірку тощо через групи в інтернет-чатах. За даними слідчих органів, три банківські картки, надані Чен Си, переказали понад 147 тисяч юанів, отриманих від електронних шахрайств.
У лютому 2021 року Лі Ганган та інші були затримані правоохоронними органами. Але Чень Сі та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, або для переказу через купівлю віртуальних грошей, загальна сума справи склала понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, засудивши до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 000 юанів.
Чен Сі та його адвокат вважають, що суд першої інстанції помилково кваліфікував справу, і вона повинна вважатися менш тяжким злочином пособництва, а не більш тяжким злочином приховування. Але суд другої інстанції не підтримав думку обвинуваченого та його адвоката, врешті-решт відхилив апеляцію та залишив рішення без змін.
Цей випадок добре ілюструє звичайні спірні питання між сторонами обвинувачення та захисту під час передачі незаконно здобутих доходів через віртуальні гроші, а саме застосування злочинів допомоги та приховування.
Два. У кримінальних справах щодо віртуальних грошей, сфера застосування злочинів сприяння та приховування
У кримінальних справах з Віртуальні гроші, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, ступенем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками вчинків. Хоча для обох злочинів вимагається, щоб особа "знала", але при детальному розгляді, насправді, ситуації застосування цих злочинів мають очевидні відмінності:
(1) Типові ситуації застосування злочину допомоги
Злочин, пов’язаний з наданням допомоги, визначається як дії, що полягають у наданні технічної підтримки, просуванні, залученні, здійсненні платежів, зберіганні в мережі, передачі інформації тощо, усвідомлюючи, що інші особи використовують інформаційні мережі для вчинення злочину. Щодо сфери віртуальних грошей, поширеними злочинами, що пов’язані з наданням допомоги, є:
Допомога злочинним угрупуванням у зборі монет, переказі монет;
Свідомо надаючи адресу для переказу, знаючи, що це "чорний U" або чорні гроші;
Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для "пробігу" або трансферу.
Ця злочинність полягає в тому, що "допомога" безпосередньо сприяє вчиненню злочинів у сфері інформаційних мереж, без необхідності ставити метою отримання вигоди.
(ІІ) Типові сцени застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджене на допомозі верховим злочинцям у роботі з "краденими коштами". Це конкретизується у тому, що особа, знаючи, що це злочинно здобуті кошти або їх прибутки, все ж допомагає у їх переміщенні, купівлі, довіреному зберіганні, обміні тощо. Його поширеними проявами є:
Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
Усвідомлюючи, що це брудні гроші, все ще проводити "відмивання монет" або обмінювати на фіатні гроші;
Дії, пов'язані з зберіганням, зняттям коштів тощо.
Приховане злочинство підкреслює, що особа допомагає "перетворити крадене майно", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", при цьому передумовою є чітке розуміння кримінального прибутку.
Отже, межі застосування обох злочинів полягають у стадії вчинення діяння, суб'єктивному усвідомленні об'єкта та в тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, чи ж відбулася обробка злочинного результату після факту.
Три, як точно відрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного оцінювання суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
（один）Об'єкти суб'єктивного усвідомлення різні
1. Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інша особа використовує інформаційні мережі для вчинення злочину". Тобто: усвідомлюючи, що інші займаються телекомунікаційним шахрайством, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), також надається допомога.
2. Ухилення від злочину: особа повинна усвідомлювати, що "майно, яке вона обробляє, є злочинно набутим". А саме: не потрібно знати конкретні деталі первісного злочинного діяння, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є краденими".
Іншими словами, "знання" у випадку злочину допомоги стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як "знання" у випадку злочину приховування стосується усвідомлення злочинних доходів.
（два）Часові точки виникнення дій різні
1. Злочини, пов'язані з фінансуванням, найчастіше відбуваються під час або перед вчиненням злочину, виконуючи роль "асистента";
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога шахраю у відкритті гаманця для віртуальних грошей і участь у переведенні коштів може становити злочин допомоги; але якщо шахрай вже завершив шахрайство і передав монету іншій особі для зберігання або продажу, то ця особа може скоїти злочин приховування.
(Третє) Чи сприяє це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без переводу монет, шахрайська група не може вивести кошти. Хоча злочинна допомога також може допомогти "конвертувати прибутки" верхнього рівня злочину, це не визначає, чи може верхній рівень злочину бути встановлений.
Для захисника можна розпочати захист з наступних двох рівнів:
Перше - це доказовий рівень: необхідно детально проаналізувати, яким чином особа отримала монету, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з боку постачальників, чи існує намір "відбілювання" щодо напрямку монет.
Другий аспект - суб'єктивний: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії з вищого рівня є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід більше розглянути можливість застосування злочину співучасті, виступаючи за обробку як "легкий злочин".
Чотири, висновок
В умовах високої анонімності віртуальних грошей, їх легкості в трансакціях за кордон та децентралізованих технологій, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між пособництвом та приховуванням злочину стають усе більш розмитими. Проте саме в цій розмитій межі кримінальні адвокати у сфері віртуальних грошей повинні взяти на себе роль "правових перекладачів", адже їм слід не лише володіти традиційними навичками кримінального захисту, а й глибоко розуміти основну логіку та практичне застосування монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, можливість точно розрізнити злочини допомоги та приховування безпосередньо визначає долю осіб, причетних до справи.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи щодо віртуальних грошей, застосування законодавства в цій сфері стане більш чітким. Але до цього моменту кожне розмежування звинувачень у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є серйозним випробуванням для професійних вмінь та відповідальності адвокатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
0xSleepDeprived
· 22год тому
Шахрайство так багато, намагатися спіймати - це безглуздо
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainTalker
· 22год тому
насправді, юридичні системи повинні йти в ногу з дефі, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleMistaker
· 22год тому
тільки сказав про – про потрапив у в'язницю
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingersFOMO
· 22год тому
Це злочин чи здоровий глузд? Головне, щоб були руки, а звинувачення не важливі.
Допомога у злочині проти приховування злочину: визначення злочинів у кримінальних справах з Віртуальні гроші
У віртуальних грошах точно розрізняти злочин допомоги та злочин приховування
З розвитком глобалізації віртуальних грошей, відповідні правові питання стають все більш складними, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних із інформаційними мережами (скорочено "злочин допомоги") та приховування, маскування доходів від злочинної діяльності (скорочено "злочин приховування") як дві поширені злочинні статті у справах про віртуальні гроші, часто виникають перетини та плутанина у встановленні фактів і застосуванні закону.
Ця плутанина не лише впливає на точність оцінки справи судами, але й безпосередньо пов'язана з суворістю покарання для обвинуваченого. Хоча обидва злочини є важливими інструментами кримінального права для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, проте в аспектах суб'єктивного наміру, способу дій і масштабу покарання існують значні відмінності.
У цій статті ми глибоко дослідимо, як точно розрізнити злочини співучасті та приховування в злочинах з використанням віртуальних грошей через аналіз випадків, правову інтерпретацію та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.
Один. Опис випадку
Ми спочатку розглянемо практичний випадок, щоб зрозуміти різницю між злочинами, пов'язаними з монетами, у судових рішеннях. У справі про приховування, що була вирішена Жовтневим судом міста Цзяозо провінції Хенань ((2022) Ю 08 кримінальне завершення 50号), основна суть справи така:
У грудні 2020 року, Лі Ганган та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переведення коштів, здобутих злочинним шляхом, організували Чен Си та інших для використання банківських карток для переведення злочинних доходів. Чен Си та інші, знаючи, що Лі Ганган та інші використовують банківські картки для переведення коштів, здобутих злочинним шляхом, надали свої картки, оформлені на їх імена в Промисловому банку Китаю, Сільськогосподарському банку Китаю та Поштовому банку, для участі в переказах (частина через купівлю віртуальних грошей після переказу) і вели облік, звірку тощо через групи в інтернет-чатах. За даними слідчих органів, три банківські картки, надані Чен Си, переказали понад 147 тисяч юанів, отриманих від електронних шахрайств.
У лютому 2021 року Лі Ганган та інші були затримані правоохоронними органами. Але Чень Сі та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, або для переказу через купівлю віртуальних грошей, загальна сума справи склала понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, засудивши до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 000 юанів.
Чен Сі та його адвокат вважають, що суд першої інстанції помилково кваліфікував справу, і вона повинна вважатися менш тяжким злочином пособництва, а не більш тяжким злочином приховування. Але суд другої інстанції не підтримав думку обвинуваченого та його адвоката, врешті-решт відхилив апеляцію та залишив рішення без змін.
Цей випадок добре ілюструє звичайні спірні питання між сторонами обвинувачення та захисту під час передачі незаконно здобутих доходів через віртуальні гроші, а саме застосування злочинів допомоги та приховування.
Два. У кримінальних справах щодо віртуальних грошей, сфера застосування злочинів сприяння та приховування
У кримінальних справах з Віртуальні гроші, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, ступенем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками вчинків. Хоча для обох злочинів вимагається, щоб особа "знала", але при детальному розгляді, насправді, ситуації застосування цих злочинів мають очевидні відмінності:
(1) Типові ситуації застосування злочину допомоги
Злочин, пов’язаний з наданням допомоги, визначається як дії, що полягають у наданні технічної підтримки, просуванні, залученні, здійсненні платежів, зберіганні в мережі, передачі інформації тощо, усвідомлюючи, що інші особи використовують інформаційні мережі для вчинення злочину. Щодо сфери віртуальних грошей, поширеними злочинами, що пов’язані з наданням допомоги, є:
Ця злочинність полягає в тому, що "допомога" безпосередньо сприяє вчиненню злочинів у сфері інформаційних мереж, без необхідності ставити метою отримання вигоди.
(ІІ) Типові сцени застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджене на допомозі верховим злочинцям у роботі з "краденими коштами". Це конкретизується у тому, що особа, знаючи, що це злочинно здобуті кошти або їх прибутки, все ж допомагає у їх переміщенні, купівлі, довіреному зберіганні, обміні тощо. Його поширеними проявами є:
Приховане злочинство підкреслює, що особа допомагає "перетворити крадене майно", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", при цьому передумовою є чітке розуміння кримінального прибутку.
Отже, межі застосування обох злочинів полягають у стадії вчинення діяння, суб'єктивному усвідомленні об'єкта та в тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, чи ж відбулася обробка злочинного результату після факту.
Три, як точно відрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного оцінювання суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
（один）Об'єкти суб'єктивного усвідомлення різні
1. Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інша особа використовує інформаційні мережі для вчинення злочину". Тобто: усвідомлюючи, що інші займаються телекомунікаційним шахрайством, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), також надається допомога.
2. Ухилення від злочину: особа повинна усвідомлювати, що "майно, яке вона обробляє, є злочинно набутим". А саме: не потрібно знати конкретні деталі первісного злочинного діяння, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є краденими".
Іншими словами, "знання" у випадку злочину допомоги стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як "знання" у випадку злочину приховування стосується усвідомлення злочинних доходів.
（два）Часові точки виникнення дій різні
1. Злочини, пов'язані з фінансуванням, найчастіше відбуваються під час або перед вчиненням злочину, виконуючи роль "асистента";
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога шахраю у відкритті гаманця для віртуальних грошей і участь у переведенні коштів може становити злочин допомоги; але якщо шахрай вже завершив шахрайство і передав монету іншій особі для зберігання або продажу, то ця особа може скоїти злочин приховування.
(Третє) Чи сприяє це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без переводу монет, шахрайська група не може вивести кошти. Хоча злочинна допомога також може допомогти "конвертувати прибутки" верхнього рівня злочину, це не визначає, чи може верхній рівень злочину бути встановлений.
Для захисника можна розпочати захист з наступних двох рівнів:
Перше - це доказовий рівень: необхідно детально проаналізувати, яким чином особа отримала монету, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з боку постачальників, чи існує намір "відбілювання" щодо напрямку монет.
Другий аспект - суб'єктивний: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії з вищого рівня є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід більше розглянути можливість застосування злочину співучасті, виступаючи за обробку як "легкий злочин".
Чотири, висновок
В умовах високої анонімності віртуальних грошей, їх легкості в трансакціях за кордон та децентралізованих технологій, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між пособництвом та приховуванням злочину стають усе більш розмитими. Проте саме в цій розмитій межі кримінальні адвокати у сфері віртуальних грошей повинні взяти на себе роль "правових перекладачів", адже їм слід не лише володіти традиційними навичками кримінального захисту, а й глибоко розуміти основну логіку та практичне застосування монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, можливість точно розрізнити злочини допомоги та приховування безпосередньо визначає долю осіб, причетних до справи.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи щодо віртуальних грошей, застосування законодавства в цій сфері стане більш чітким. Але до цього моменту кожне розмежування звинувачень у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є серйозним випробуванням для професійних вмінь та відповідальності адвокатів.