Обговорення анонімності торгівлі віртуальними грошима: як правоохоронні органи відстежують рух коштів та локалізують підозрюваних

Під час допиту у справі про піраміду з віртуальними грошима обвинувачений Чжан запитав слідчих: "Цей проєкт дійсно я організував і спланував, але я хочу знати, як ви знайшли того, хто стоїть за цим? З моєї точки зору, ви не повинні були мене знайти, на чому ви, зрештою, ґрунтуєтеся?"

Такі запитання не є рідкісними у кримінальних справах, що стосуються чорного і сірого ринку та віртуальних грошей. Багато учасників часто запитують: "Я тоді був за кордоном, мій начальник також був за кордоном, ми зазвичай спілкувалися через програму миттєвих повідомлень і використовували функцію знищення після прочитання. Трейдінг віртуальними грошима не є анонімним? Чому правоохоронні органи змогли мене затримати?"

Сьогодні ми розглянемо, як правоохоронні органи відстежують процеси транзакцій віртуальних грошей у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, і визначають особу підозрюваного.

Чи дійсно交易 віртуальних грошей анонімні?

Віртуальні гроші, як один із застосувань технології блокчейн, мають такі переваги, як децентралізація, захист конфіденційності, зниження витрат на транзакції та висока прибутковість. Однак через певний рівень Анонімність вони часто використовуються злочинцями як інструмент для відмивання грошей і угод в сірій та чорній економіці.

Насправді, віртуальні гроші не є абсолютно анонімними. Процес транзакцій є відкритим на блокчейні, просто адреси не пов'язані безпосередньо з особистістю. Крім того, платформи для торгівлі віртуальними грошима повинні дотримуватись правил «Знай свого клієнта» (KYC) та протидії відмиванню грошей (AML), що полегшує правоохоронним органам відстеження транзакцій на блокчейні.

Оскільки за віртуальними грошима стоїть відкритий, незмінний реєстр, для правоохоронних органів насправді відносно легко проводити збори доказів по транзакціях з віртуальними грошима.

Як правоохоронні органи відслідковують монета та визначають особу підозрюваного?

З розвитком розуміння віртуальних грошей з боку правоохоронних органів їхні можливості щодо відстеження даних на блокчейні та аналізу даних також постійно зростають. Нижче наведено кілька поширених методів відстеження:

1. Аналіз зв'язку адрес в ланцюзі

Аналізуючи графік транзакцій через блокчейн-браузер, можна виявити спільні вхідні дані між адресами та моделі акумуляції коштів. Наприклад, якщо кілька адрес часто переказують на одну й ту ж цільову адресу, можна зробити висновок, що вони контролюються однією сутністю.

У справах про злочини, пов'язані з пірамідними схемами Віртуальних грошей та організацією азартних ігор, цей метод аналізу часто використовується. Наприклад, у згаданій справі про піраміду з віртуальними монетами правоохоронці виявили, що платформа піраміди генерує кілька адрес через цифровий гаманець для збору коштів, в кінцевому підсумку направляючи кошти на головну адресу та виводячи їх через торгову платформу. Аналізуючи частоту транзакцій цих адрес і обсяги коштів, вдалося визначити організаторів.

2. Підтвердження KYC на торговій платформі

Наразі більшість основних платформ для торгівлі віртуальними грошима та цифрових гаманців оприлюднили політику та спеціальні канали для співпраці з правоохоронними органами.

Правоохоронні органи можуть надсилати запити на співпрацю до торгових платформ електронною поштою, вимагаючи отримати реєстраційну інформацію підозрюваних, фотографії обличчя, інформацію про інвестиції, операції з віртуальними грошима, адреси гаманців усіх монет, операції з фіатними грошима, операції з монетами, контрактні угоди, IP-адреси входу, MAC та іншу інформацію про пристрої.

Крім того, торгова платформа також буде за запитом правоохоронних органів заморожувати віртуальні гроші на рахунках підозрюваних, термін заморожування зазвичай становить один рік, але можна подати заявку на продовження.

3. Комісія (Gas-фі) та відстеження хешу транзакції

Кожна транзакція з віртуальними грошима вимагає сплати комісії Gas. При відстеженні адреси гаманця, з якого зловмисник отримав незаконні кошти, можна простежити записи про купівлю комісії Gas з торговельної платформи.

У віртуальних грошах, хеш транзакції може забезпечити унікальність та незмінність транзакції. За допомогою хешу транзакції можна переглянути деталі транзакції, включаючи адресу відправника, адресу отримувача, суму транзакції, комісію за транзакцію тощо.

Правоохоронці надають записи про транзакції Gas-кошти та хеш транзакції на платформу торгівлі віртуальними грошима, щоб отримати KYC-інформацію підозрюваного (таку як паспорт, посвідчення особи, електронна пошта, номер телефону тощо).

4. Пристрої відбитків і зв'язок з IP

Правоохоронці можуть пов'язати операції кількох адрес через IP-адресу входу на торгову платформу або гаманця, ID пристрою (таких як IMEI телефону, MAC-адреса), щоб встановити ціль.

5. Крос-ланцюговий обмін та змішування монет

Багато підозрюваних помилково вважають, що через кросчейн-транзакції або використання міксерів можна краще приховати свою особу, але це не так.

Крос-чейн трекінг: за допомогою крос-чейн мостів (наприклад, біткойн→ефір) можна відстежити шлях переміщення коштів.

Аналіз змішування монет: використання технології блокчейн-ідентифікації (такої як час транзакції, модель суми) може визначити адреси введення та виведення змішувача.

6. Міжнародна співпраця та замороження стабільних монет

Для стабільних монет, таких як USDT, правоохоронні органи можуть вимагати від емітента заморозити кошти на підозрілих адресах. Одночасно може бути здійснено міжнародне правоохоронне співробітництво.

Наприклад, у справі про транснаціональні онлайн-гральні операції з обігом 400 мільярдів, правоохоронні органи співпрацювали з випускниками віртуальних грошей, успішно заморозивши відповідні рахунки з віртуальними грошима.

7. Відстеження остаточного напрямку виводу коштів

Оскільки віртуальні гроші не можуть безпосередньо використовуватися для повсякденних витрат у більшості країн, чорні та сірі угоди завжди мають вихід, а саме обмін віртуальних грошей на фіатні гроші. Тому допомога в обміні фіатних грошей стала вирішальним моментом у розслідуванні особи злочинців.

8. Аномальна торгівля викликає ризиковий контроль

Подібно до традиційної фінансової системи, у світі Web3 також існують механізми управління ризиками. Часті транзакції з виведенням та введенням коштів можуть активувати систему управління ризиками торгової платформи та бути позначені як підозрілі адреси.

Висновок

Деякі злочинці помилково вважають, що交易 віртуальні гроші є повністю анонімними, або вважають, що міжнародні交易 важко розслідувати, тому безсоромно займаються чорною та сірою економікою. Однак, така ілюзія в кінцевому підсумку лише загострить їхню ситуацію.

Постійний прогрес у правозастосувальних технологіях робить відстеження транзакцій з віртуальними грошима все простішим. Для тих, хто порушує закон, найрозумнішим вибором буде своєчасне покаяння, а не пошук більш прихованих злочинних засобів.