Trong tội phạm tiền ảo, phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu
Với sự phát triển toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng (gọi tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, thu lợi từ tài sản phạm tội (gọi tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong tội phạm tiền ảo, thường xuyên xảy ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng đánh giá chính xác của các cơ quan tư pháp về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng thông tin và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng tồn tại sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu sâu sắc cách phân biệt chính xác giữa tội trợ giúp và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một trường hợp thực tiễn để hiểu sự khác biệt giữa tội hỗ trợ liên quan đến tiền ảo và tội che giấu trong phán quyết của tòa án. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác do Tòa án Trung cấp thành phố Kiến Tân, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Huy 08 Hình Tống 50 số), nội dung vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội. Trần Tư và những người khác khi biết rằng Lý Cương Cương và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp, đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình được mở bằng tên thật tại Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân hàng Bưu Điện để tham gia chuyển khoản (một phần thông qua việc mua Tiền ảo sau đó chuyển khoản) và đã thực hiện việc ghi chép, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê của cơ quan điều tra, 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền từ lừa đảo lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2021, Lý Cương vừa và những người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ những khoản lợi nhuận bất hợp pháp của người khác, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển tiền, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.
Chân Tư cùng với luật sư bào chữa của mình cho rằng, tòa án cấp một đã xác định sai bản chất của vụ án, vụ án này nên được coi là tội tiếp tay nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai không ủng hộ quan điểm của bị cáo và luật sư của họ, cuối cùng bác đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Trường hợp này minh họa rất tốt về những điểm tranh cãi thường gặp giữa ba bên kiểm soát, bào chữa và xét xử khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp từ tội phạm lên trên thông qua tiền ảo, cụ thể là vấn đề áp dụng tội giúp sức và tội che giấu.
Hai, trong các vụ án hình sự về tiền ảo, phạm tội hỗ trợ và phạm tội che giấu có phạm vi áp dụng như thế nào
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội hỗ trợ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, các tình huống áp dụng của hai tội này thực sự vẫn có sự khác biệt rõ ràng:
（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội giúp sức
Tội giúp đỡ là hành vi biết rằng người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ trực tuyến, truyền thông, và các sự trợ giúp khác. Đối với lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội giúp đỡ thường gặp bao gồm:
Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
Biết rõ là "Hắc U" hoặc tiền bẩn nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để "chạy điểm" hoặc chuyển tiếp.
Điều quan trọng của tội này nằm ở việc hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm trên mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
（二）Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm tập trung vào việc giúp đỡ xử lý "tiền bẩn" từ tội phạm ở thượng nguồn, cụ thể là hành vi biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận của nó, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển nhượng, thu mua, giữ hộ, đổi chác, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Mua lại Tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
Biết rõ là tiền bẩn vẫn thực hiện "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
Hành vi bảo quản thay, rút tiền.
Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi của người thực hiện giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý hậu quả của tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội tiếp tay và tội che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần phải kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
(Một) Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
1. Tội danh tiếp tay: Cá nhân phải biết rõ về việc "người khác lợi dụng mạng thông tin thực hiện tội phạm". Cụ thể: Biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết khái quát), và vẫn cung cấp sự giúp đỡ.
2. Tội che giấu: Người thực hiện phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể: không cần phải biết các chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội hỗ trợ tội phạm là sự hiểu biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự hiểu biết về tài sản thu được từ tội phạm.
（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
1. Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong hoặc trước khi tội phạm diễn ra, đóng vai trò như một "hỗ trợ";
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, đóng vai trò "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp sức; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn tất hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) Có dẫn đến tội phạm đã hoàn thành hay không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản chia tiền, các nhóm lừa đảo không thể rút tiền. Mặc dù tội trợ giúp cũng có sự tồn tại của việc "biến lợi nhuận từ tội phạm thượng nguồn thành hiện thực", nhưng không quyết định xem tội phạm thượng nguồn có thể được thiết lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiến hành bào chữa từ hai phương diện sau:
Thứ nhất là ở khía cạnh chứng cứ: Cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, liệu có đề cập đến tội phạm thượng nguồn trong hồ sơ liên lạc hay không, và liệu xu hướng của loại tiền ảo có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rằng hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì càng cần xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định rằng "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng giao dịch xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội hỗ trợ và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực tiền ảo càng cần phải đảm nhận vai trò "người dịch pháp lý", không chỉ cần thành thạo các kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và ứng dụng thực tế của tiền ảo.
Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến vận mệnh của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp được quy định chặt chẽ hơn và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xSleepDeprived
· 21giờ trước
Rug Pull nhiều như vậy, muốn bắt cũng không có tác dụng.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainTalker
· 21giờ trước
thực sự, các hệ thống pháp luật cần phải theo kịp với defi thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleMistaker
· 21giờ trước
mới nói chuyên nghiệp thì đã bị bắt vào trong rồi
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingersFOMO
· 21giờ trước
Là tội phạm hay là kiến thức thường thức đây? Có tay là được, kệ nó tội danh được định ra sao.
Tội giúp đỡ vs tội che giấu: Định nghĩa tội danh trong tội phạm tiền ảo
Trong tội phạm tiền ảo, phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu
Với sự phát triển toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng (gọi tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, thu lợi từ tài sản phạm tội (gọi tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong tội phạm tiền ảo, thường xuyên xảy ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng đánh giá chính xác của các cơ quan tư pháp về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng thông tin và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng tồn tại sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu sâu sắc cách phân biệt chính xác giữa tội trợ giúp và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một trường hợp thực tiễn để hiểu sự khác biệt giữa tội hỗ trợ liên quan đến tiền ảo và tội che giấu trong phán quyết của tòa án. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác do Tòa án Trung cấp thành phố Kiến Tân, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Huy 08 Hình Tống 50 số), nội dung vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội. Trần Tư và những người khác khi biết rằng Lý Cương Cương và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp, đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình được mở bằng tên thật tại Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân hàng Bưu Điện để tham gia chuyển khoản (một phần thông qua việc mua Tiền ảo sau đó chuyển khoản) và đã thực hiện việc ghi chép, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê của cơ quan điều tra, 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền từ lừa đảo lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2021, Lý Cương vừa và những người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ những khoản lợi nhuận bất hợp pháp của người khác, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển tiền, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.
Chân Tư cùng với luật sư bào chữa của mình cho rằng, tòa án cấp một đã xác định sai bản chất của vụ án, vụ án này nên được coi là tội tiếp tay nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai không ủng hộ quan điểm của bị cáo và luật sư của họ, cuối cùng bác đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Trường hợp này minh họa rất tốt về những điểm tranh cãi thường gặp giữa ba bên kiểm soát, bào chữa và xét xử khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp từ tội phạm lên trên thông qua tiền ảo, cụ thể là vấn đề áp dụng tội giúp sức và tội che giấu.
Hai, trong các vụ án hình sự về tiền ảo, phạm tội hỗ trợ và phạm tội che giấu có phạm vi áp dụng như thế nào
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội hỗ trợ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, các tình huống áp dụng của hai tội này thực sự vẫn có sự khác biệt rõ ràng:
（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội giúp sức
Tội giúp đỡ là hành vi biết rằng người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ trực tuyến, truyền thông, và các sự trợ giúp khác. Đối với lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội giúp đỡ thường gặp bao gồm:
Điều quan trọng của tội này nằm ở việc hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm trên mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
（二）Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm tập trung vào việc giúp đỡ xử lý "tiền bẩn" từ tội phạm ở thượng nguồn, cụ thể là hành vi biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận của nó, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển nhượng, thu mua, giữ hộ, đổi chác, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi của người thực hiện giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý hậu quả của tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội tiếp tay và tội che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần phải kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
(Một) Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
1. Tội danh tiếp tay: Cá nhân phải biết rõ về việc "người khác lợi dụng mạng thông tin thực hiện tội phạm". Cụ thể: Biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết khái quát), và vẫn cung cấp sự giúp đỡ.
2. Tội che giấu: Người thực hiện phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể: không cần phải biết các chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội hỗ trợ tội phạm là sự hiểu biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự hiểu biết về tài sản thu được từ tội phạm.
（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
1. Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong hoặc trước khi tội phạm diễn ra, đóng vai trò như một "hỗ trợ";
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, đóng vai trò "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp sức; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn tất hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) Có dẫn đến tội phạm đã hoàn thành hay không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản chia tiền, các nhóm lừa đảo không thể rút tiền. Mặc dù tội trợ giúp cũng có sự tồn tại của việc "biến lợi nhuận từ tội phạm thượng nguồn thành hiện thực", nhưng không quyết định xem tội phạm thượng nguồn có thể được thiết lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiến hành bào chữa từ hai phương diện sau:
Thứ nhất là ở khía cạnh chứng cứ: Cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, liệu có đề cập đến tội phạm thượng nguồn trong hồ sơ liên lạc hay không, và liệu xu hướng của loại tiền ảo có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rằng hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì càng cần xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định rằng "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng giao dịch xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội hỗ trợ và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực tiền ảo càng cần phải đảm nhận vai trò "người dịch pháp lý", không chỉ cần thành thạo các kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và ứng dụng thực tế của tiền ảo.
Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến vận mệnh của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp được quy định chặt chẽ hơn và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.