Trò lừa bịp Rug Pull: Bóng ma trong thế giới tài sản tiền điện tử

Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, một số nhà đầu tư đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ nhờ vận may, nhưng cũng có nhiều người đã chịu tổn thất lớn do hành vi xấu của các bên dự án. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0,001 đô la tăng lên đỉnh 0,008 đô la, với khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích có kinh nghiệm cảnh báo rằng sự tăng vọt bất thường này có thể ẩn chứa hành vi lừa đảo có tổ chức, được gọi là "Rug Pull"( trò lừa bịp kiểu kéo thảm). Thủ đoạn tội phạm này đang lan rộng một cách công nghiệp hóa trên thị trường tài sản tiền điện tử.

Quy mô ấn tượng của các dự án Rug Pull

Thông qua việc phân tích hợp đồng thông minh trên các mạng blockchain chính, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 tài sản tiền điện tử đã gặp phải các mức độ khác nhau của trò lừa bịp. Điều này có nghĩa là mỗi ngày có hàng trăm "đồng tiền bẫy" được triển khai trên mạng. Trên Ethereum, khoảng 266.000 địa chỉ độc lập chuyên tạo ra và quảng bá các đồng tiền gian lận. Những "nhà phát triển" này tận dụng các công cụ phát hành đồng tiền với rào cản thấp và một cơ sở người dùng lớn, chính xác thiết lập các bẫy lừa đảo.

Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu đô la, nhưng do số lượng người tham gia đông đảo, tổng số tiền bất hợp pháp đạt con số ấn tượng là 502 tỷ đô la. Các mạng lưới blockchain khác như Polygon và Linea cũng có hiện tượng Rug Pull ở mức độ khác nhau. Hơn 7 triệu nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân trực tiếp của các trò lừa bịp này, có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã trở thành vô nghĩa trong những cái bẫy này.

Những phương pháp đa dạng của Rug Pull

Rug Pull cứng: Cướp bóc hoàn toàn

Rug Pull cứng là một trong những thủ đoạn lừa đảo tàn bạo nhất. Kẻ lừa đảo thông qua việc thiết lập mã độc hoặc lỗ hổng trước, rút toàn bộ tính thanh khoản của dự án trong thời gian ngắn. Một số địa chỉ đã có hồ sơ gây án trên nhiều blockchain, cho thấy băng nhóm lừa đảo thành thạo trong việc thực hiện các hoạt động đa chuỗi, có khả năng lợi dụng các đặc điểm của các mạng khác nhau để thực hiện tội phạm và trốn tránh sự truy đuổi.

Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất tội phạm rất cao. Ví dụ, một địa chỉ trên một chuỗi khối liên kết với 45 mã token Rug Pull và 37 bể thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này giống như châu chấu, triển khai hàng loạt mã token, nhanh chóng rút cạn vốn, sau đó biến mất hoặc đổi danh tính để tiếp tục gây án.

Thời gian tồn tại của nhiều mã thông báo Rug Pull cứng rất ngắn, có những mã thậm chí hoàn thành lừa đảo ngay trong ngày tạo ra. Hành động kiểu "chiến tranh chớp nhoáng" này gần như không cho nhà đầu tư bất kỳ cơ hội nào để phản ứng và rút lui.

Soft Rug Pull: Nước ấm nấu ếch

So với Rug Pull cứng bạo lực trực tiếp, Rug Pull mềm kín đáo và xảo quyệt hơn. Nó thường chỉ rút khoảng 50% tính thanh khoản, không để giá token ngay lập tức về 0, mà tạo ra một ảo giác giảm dần chậm hoặc điều chỉnh tạm thời của dự án. Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như nâng cấp hệ thống hoặc ứng phó với biến động thị trường, khiến một số nhà đầu tư do tâm lý may mắn hoặc không kịp phản ứng mà không rút lui kịp thời, cuối cùng chịu tổn thất nghiêm trọng trong sự sụt giảm liên tục.

Năm 2023: Thời kỳ bùng phát Rug Pull

Dữ liệu cho thấy, vào năm 2023, số lượng mã thông báo gian lận trên Ethereum đã đạt mức cao kỷ lục, khoảng 126.000 cái, chiếm gần 42,3% tổng số trong 5 năm qua. Mặc dù số lượng triển khai vào năm 2024 có giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, vòng đời trung bình của các hợp đồng lừa đảo đã giảm mạnh từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn dự kiến 3,8 ngày vào năm 2025, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho các mô hình kiểm soát rủi ro.

Kết luận

Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi công nghiệp đen tối trưởng thành với phân công rõ ràng, công cụ hóa và quy trình hóa. Đối mặt với quy mô gian lận lớn như vậy, nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu các phương pháp lừa đảo phổ biến như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, khóa thanh khoản đáng ngờ, v.v. Trước khi đầu tư, hãy kiểm tra kỹ xem hợp đồng có mã nguồn mở không, có được kiểm toán bởi các tổ chức nổi tiếng hay không, và nền tảng của đội ngũ có thể xác minh được không, tất cả đều là những biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Rug Pull không chỉ gây ra tổn thất kinh tế lớn, mà còn nghiêm trọng làm tổn hại đến nền tảng lòng tin của toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và tài sản tiền điện tử. Việc phơi bày những hành vi đen tối này không chỉ nhằm nhắc nhở mọi người về rủi ro, mà còn để thúc đẩy ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường.