鑫慷嘉投資平台崩盤 15億美元資金流向成謎

虛擬資產投資平台崩盤事件:15億美元資金去向不明

2025年6月26日,一家名爲鑫慷嘉DGCX的線上投資平台突然關閉所有提現通道,導致大量用戶資產被凍結或清零。據投資者估計,此次事件可能涉及資金規模達130億元人民幣,受害人數或超過200萬人。

鑫慷嘉DGCX騙局崩盤始末:130億資金去哪了?

該平台於2023年5月推出DGCX鑫慷嘉大數據交易所,自稱是"迪拜黃金與商品交易所在中國的官方分站",並聲稱與多家國企達成合作。然而,事實上該平台與DGCX並無任何關聯,其資質系統完全是虛假僞造。真正的DGCX曾多次公開聲明,否認與其存在任何授權或合作關係。

鑫慷嘉DGCX騙局崩盤始末:130億資金去哪了?

通過鏈上分析,初步識別出約80萬個用戶充值地址,涉及的資金規模高達15億美元。資金流轉呈現出典型的龐氏騙局特徵:資金從集中入口流入,經多次中轉後流出。用戶資金主要來自中心化交易所的熱錢包,以整數額度分發至衆多地址。平台採用集中控幣、分配充值地址的管理方式,用戶並不直接掌握私鑰。

鑫慷嘉DGCX騙局崩盤始末:130億資金去哪了?

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該項目疑似採用"龐氏內核+傳銷架構"的資金盤模式,以虛擬資產投資爲由頭,通過"拉人頭"入會的方式集資。其設立了9級架構制度,從班長到司令員,並設定明確的晉升標準與返利比例。平台還展示各類虛假交易界面,聲稱提供國際行情、實時盈虧,實際所有帳戶數據由平台後臺控制。

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鑫慷嘉承諾投資者可獲得高達日息2%的回報,並通過"3天返本、7天翻倍"等話術吸引用戶持續投入。在崩盤前,平台突然關閉提現通道、客服失聯,據傳在短短48小時內通過某匿名混幣工具轉移約18億USDT至離岸帳戶。

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目前,據傳部分平台核心技術人員與頭部代理人已被公安機關控制,公安機關已查封若幹涉案資產帳戶,凍結資金約1.2億元。

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這起事件再次提醒投資者:高收益往往伴隨高風險,正規金融產品不會承諾短期高額回報;拉人頭模式本質是傳銷;不要盲信包裝和宣傳,真正可信的是資金安全機制和獨立第三方監管。在當今復雜的金融環境中,保持理性、提高金融素養、主動質疑"看起來太好的事物"至關重要。

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Crypto笑话王vip
· 07-20 11:05
韭菜园今日又遭铁锹啊 快跑快跑
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InfraVibesvip
· 07-20 11:05
为何又是套壳交易所
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not_your_keysvip
· 07-20 11:04
跑路上车放炸弹,黄金都糊你一脸
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hodl_therapistvip
· 07-20 10:56
割一茬韭菜就跑路呗
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